Een federale rechtbank in Boston heeft Trung Nguyen uit Danvers (Massachusetts) veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, gevolgd door drie jaar toezicht, voor het runnen van een clandestiene dienst die contant geld omzette in bitcoin zonder de verplichte anti-witwascontroles.
Hiernaast heeft de Amerikaanse rechter Richard Stearns ook een verbeurdverklaring van 1,5 miljoen dollar opgelegd aan Trung Nguyen.
Nguyen voerde zijn wisselkantooractiviteiten uit onder de dekmantel van een automaatbedrijf. Hij had via een online cursus geleerd hoe hij:
Deze werkwijze stelde hem in staat meer dan 1 miljoen dollar in contanten om te zetten zonder registratie bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zoals vereist door de Amerikaanse anti-witwasregelgeving.
Onder Nguyen’s klanten bevonden zich zowel oplichters die zelf slachtoffer waren van buitenlandse scams als een drugsdealer die in 2018 via tien afzonderlijke transacties in totaal 250.000 dollar contant stortte. Hij ontmoette opdrachtgevers vaak persoonlijk, wat undercoveragenten de kans gaf hem op heterdaad te betrappen.
In de mei 2023-aanklacht beschreef het Openbaar Ministerie hoe Nguyen tijdens ontmoetingen met agenten contant geld aannam en in ruil daarvoor bitcoin verstuurde, met een commissie van circa 5 %.
Met de zware celstraf en de miljoenenboete stuurt het ministerie van Justitie een duidelijk signaal: wie de Amerikaanse anti-witwaswetten omzeilt met bitcoin-transacties, krijgt strenge straffen en verplichte verbeurdverklaringen.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Onder president Milei daalt de Argentijnse inflatie naar 1,5 procent. Zijn harde aanpak lijkt eindelijk vruchten af te werpen.
De Fed wil kapitaaleisen verlagen voor systeembanken. Crypto-influencer Carl Menger waarschuwt: dit is een stap richting geldcreatie.
Zuid-Korea wil in 2025 crypto ETF’s toestaan. Een nieuw plan moet het verbod uit 2017 definitief van tafel vegen.
Het gaat om inloggegevens uit 30 afzonderlijke datasets, waarvan de meeste nooit eerder openbaar zijn gemaakt.
Twee AI-modellen voorspellen een stijging van de Bitcoin koers tot boven 110.000 dollar per 1 juli, met ruimte omhoog.
XRP-expert Edoardo Farina waarschuwt: overtuig niemand, wacht geduldig af. “Wat komt, is niet voor iedereen bedoeld.”
