Amerikaan veroordeeld tot zes jaar cel voor omzeilen witwasregels met bitcoinhandel

Een federale rechtbank in Boston heeft Trung Nguyen uit Danvers (Massachusetts) veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, gevolgd door drie jaar toezicht, voor het runnen van een clandestiene dienst die contant geld omzette in bitcoin zonder de verplichte anti-witwascontroles.

Hiernaast heeft de Amerikaanse rechter Richard Stearns ook een verbeurdverklaring van 1,5 miljoen dollar opgelegd aan Trung Nguyen.

Dienst verborgen achter verkoopautomaten

Nguyen voerde zijn wisselkantooractiviteiten uit onder de dekmantel van een automaatbedrijf. Hij had via een online cursus geleerd hoe hij:

• Fictieve leverancierslijsten gebruikte;
• De term ‘Bitcoin’ waar mogelijk vermeed;
• Contantstortingen splitste in kleinere bedragen;
• Meerdere dagen en bankfilialen inzette om detectie te ontwijken.

Deze werkwijze stelde hem in staat meer dan 1 miljoen dollar in contanten om te zetten zonder registratie bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zoals vereist door de Amerikaanse anti-witwasregelgeving.

Klantenkring en undercoveroperatie

Onder Nguyen’s klanten bevonden zich zowel oplichters die zelf slachtoffer waren van buitenlandse scams als een drugsdealer die in 2018 via tien afzonderlijke transacties in totaal 250.000 dollar contant stortte. Hij ontmoette opdrachtgevers vaak persoonlijk, wat undercoveragenten de kans gaf hem op heterdaad te betrappen.

In de mei 2023-aanklacht beschreef het Openbaar Ministerie hoe Nguyen tijdens ontmoetingen met agenten contant geld aannam en in ruil daarvoor bitcoin verstuurde, met een commissie van circa 5 %.

Procesverloop en uitspraak van jury

• Juni 2023: Nguyen pleitte onschuldig aan alle aanklachten (illegale geldtransacties en tweemaal witwassen).
• November 2024: Jury oordeelde dat hij schuldig was aan het exploiteren van een illegaal wisselkantoor én één witwastaanklacht; een tweede witwastaanklacht werd verworpen.

Signaal aan witwassers

Met de zware celstraf en de miljoenenboete stuurt het ministerie van Justitie een duidelijk signaal: wie de Amerikaanse anti-witwaswetten omzeilt met bitcoin-transacties, krijgt strenge straffen en verplichte verbeurdverklaringen.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!