Man en partner schuldig aan diefstal na fout van Crypto.com

In een opmerkelijke fout heeft de cryptobeurs Crypto.com per ongeluk $6,8 miljoen (ongeveer $10,47 miljoen Australische dollars) terugbetaald aan een man, in plaats van de bedoelde $ 65. Jatinder Singh en zijn partner, Thevamanogari Manivel, namen het geld op en gaven het uit.

Drie jaar later hebben ze zich schuldig verklaard aan de diefstal van $4,42 miljoen, volgens een rapport afkomstig van NewsWire.

Gebeurtenis begon na foutieve storting

De gebeurtenissen begonnen in mei 2021 toen Singh $65 probeerde te storten op zijn Crypto.com-rekening met behulp van de bankrekening van zijn partner. Vanwege een naamverschil tussen de beurs en de bankrekening werd de storting geweigerd. In plaats van de $65 terug te storten, maakte een medewerker van Crypto.com echter een fout en voerde het rekeningnummer van Singhs partner in, wat resulteerde in een terugbetaling van $4,42 miljoen.

Dit is niet de eerste keer dat Crypto.com te maken heeft met soortgelijke problemen. In augustus 2022 ontving een vrouw $10,5 miljoen in plaats van de verwachte $100, waarna zij en haar zus op een uitgavenspree gingen. Ook stuurde de beurs later dat jaar per ongeluk $400 miljoen aan Ethereum naar het verkeerde adres.

De fout kwam pas na 7 maanden aan het licht

De fout in het geval van Singh kwam pas zeven maanden later aan het licht tijdens een interne audit van Crypto.com. Tegen die tijd hadden Singh en Manivel al een aanzienlijk deel van het geld uitgegeven aan de aankoop van twee huizen en twee stukken land in Melbourne, Australië, en schonken zij $650.000 aan een vriend.

Volgens officier van justitie Campbell Thomson had Singh zijn partner gevraagd het geld op te nemen om te voorkomen dat de transactie zou worden teruggedraaid. Singh beweerde later echter dat hij oprecht geloofde dat het stel een loterij had gewonnen.

Toen Crypto.com de fout ontdekte, nam het bedrijf contact op met de Commonwealth Bank. Deze bank liet Manivel vervolgens weten dat het geld moest worden teruggegeven. Ondanks dat zij vermoedde dat het om een oplichterij ging, stortte Manivel $2,6 miljoen over naar haar bankrekening. Uiteindelijk werd Manivel gearresteerd toen zij in maart 2022 op het punt stond naar Maleisië te vertrekken.

Singh heeft zich schuldig bekend

In de rechtbank van Victoria County in Australië bekende Singh schuldig te zijn aan de diefstal van $4,42 miljoen. Zijn advocaat betoogde dat Singh de ernst van zijn daden niet volledig begreep. Singh wacht later deze maand op zijn vonnis.

Manivel werd veroordeeld tot 209 dagen gevangenisstraf, maar de rechtbank beschouwde deze straf als reeds uitgezeten na bijna een jaar in voorarrest te hebben gezeten. Tevens kreeg zij vorig jaar een gemeenschapscorrectiebevel van 18 maanden, nadat zij schuldig had gepleit aan roekeloos omgaan met de opbrengsten van een misdaad.