Chainalysis sleept Amerikaanse overheid voor rechter om ICE-deal

Blockchain-analysebedrijf Chainalysis sleept de Amerikaanse overheid voor de rechter vanwege een miljoenencontract dat naar concurrent TRM Labs ging. De Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE kende de opdracht rechtstreeks toe, zonder andere bedrijven via een reguliere aanbesteding te laten meedingen.

Met het contract is naar schatting 94,6 miljoen dollar gemoeid. Chainalysis stelt dat het de gevraagde diensten zelf ook kan leveren en vindt dat ICE onvoldoende heeft onderbouwd waarom de opdracht rechtstreeks naar zijn concurrent ging.

ICE kiest TRM Labs voor contract van $94,6 miljoen

Het contract draait om forensische software en ondersteunende diensten voor onderzoeken van de Homeland Security Task Force. De overeenkomst loopt één jaar, van 1 juli 2026 tot en met 30 juni 2027.

De software van TRM Labs wordt gebruikt om transacties op de blockchain te analyseren. Onderzoekers kunnen daarmee bijvoorbeeld volgen hoe crypto tussen verschillende adressen wordt verplaatst. Dat helpt opsporingsdiensten bij het onderzoeken van verdachte geldstromen en financiële criminaliteit.

ICE besloot de opdracht rechtstreeks aan TRM Labs toe te kennen. Andere bedrijven kregen daardoor niet de mogelijkheid om via een reguliere aanbesteding mee te dingen.

Chainalysis Government Solutions stapte op 27 juli naar het Amerikaanse Hof van Federale Claims. De zaak werd afgelopen zondag openbaar via het RECAP-archief van CourtListener, waarin Amerikaanse rechtbankdocumenten worden verzameld.

Chainalysis vecht keuze voor concurrent aan

Chainalysis is het niet eens met de manier waarop ICE tot zijn keuze kwam. Het bedrijf noemt het besluit in de rechtszaak “willekeurig, grillig en onredelijk”.

Volgens Chainalysis had het bedrijf de opdracht zelf ook kunnen uitvoeren. Nadat ICE bekendmaakte de software en ondersteuning van TRM Labs te willen afnemen, diende Chainalysis een verklaring in waarin het aangaf over de benodigde mogelijkheden te beschikken.

Dat maakt de zaak extra interessant, omdat Chainalysis en TRM Labs directe concurrenten zijn. Beide bedrijven ontwikkelen technologie waarmee overheidsinstanties cryptotransacties kunnen volgen en digitale geldstromen kunnen onderzoeken.

Wat Chainalysis precies tegen de keuze van ICE inbrengt, is voorlopig niet bekend. De klacht is onder verzegeling ingediend omdat deze volgens het bedrijf vertrouwelijke bedrijfsinformatie, bedrijfseigen gegevens en handelsgeheimen bevat.

De rechtbank gaf Chainalysis op 31 juli toestemming om die informatie geheim te houden. Daardoor is uit de openbare documenten nog niet duidelijk welke specifieke bezwaren het bedrijf aanvoert en wat het precies van de rechter verlangt.

Rechtszaak kan snel duidelijkheid geven

TRM Labs heeft zich inmiddels zelf in de rechtszaak gemengd. Het bedrijf trad op 28 juli toe als tussenkomende partij en kan daardoor zijn belang bij het contract rechtstreeks verdedigen.

De procedure gaat snel verder. De Amerikaanse overheid en TRM Labs moeten vrijdag hun reacties indienen. Voor 2 september staat vervolgens een mondelinge behandeling gepland.

De Amerikaanse overheid heeft de rechtbank gevraagd om vóór 10 september uitspraak te doen.

Voor Chainalysis en TRM Labs staat daarmee een contract van tientallen miljoenen dollars op het spel. Tegelijkertijd draait de zaak om een bredere vraag: wanneer mag een Amerikaanse overheidsdienst zo’n grote opdracht rechtstreeks aan één leverancier geven, zonder concurrenten via een normale aanbesteding de kans te geven mee te dingen?