In een recente gerechtelijke ontwikkeling heeft het Openbaar Ministerie in de Verenigde Staten een gevangenisstraf van ten minste 17 jaar aanbevolen voor advocaat Mark Scott. Scott wordt beschuldigd van het witwassen van miljoenen dollars via het cryptosysteem OneCoin.
De Amerikaanse aanklager, Damian Williams, diende op 19 januari een verzoek in bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York. In dit verzoek stelde hij dat een straf van ten minste 17 jaar “eerlijk en passend” zou zijn voor de betrokken advocaat. Mark Scott zou volgens de aanklagers bewust hebben samengewerkt met Ruja Ignatova, ook bekend als de “Cryptoqueen”, en Karl Sebastian Greenwood, de oprichters van OneCoin in 2014.
Volgens het Openbaar Ministerie heeft Scott zich schuldig gemaakt aan “ongelooflijk ernstig en verfijnd crimineel gedrag”. De aanklagers benadrukten dat hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen en geen spijt heeft betoond.
Het bewijsmateriaal dat tijdens de rechtszaak werd gepresenteerd, toont aan dat Scott wist dat OneCoin een frauduleus schema was. Desondanks loog hij herhaaldelijk en vervalste hij documenten om zijn connectie met het bedrijf en Ignatova te verhullen. Aanklagers beweren dat hij zijn juridische expertise misbruikte om zijn illegale activiteiten te verbergen voor de wetshandhaving.
De advocaat van OneCoin werd in november 2019 al schuldig bevonden aan samenzwering tot bankfraude en witwassen van geld. Zijn juridische team stelde een gevangenisstraf van vijf jaar voor.
Verder werd in september 2023 mede-oprichter Greenwood veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en een betaling van 300 miljoen dollar aan de slachtoffers van OneCoin. Irinia Dilkinska, de voormalige Chief Compliance Officer van OneCoin, bekende in november 2023 schuld aan twee misdrijven en wacht nog op haar veroordeling in februari.
Ondanks haar betrokkenheid bij het frauduleuze schema, is Ruja Ignatova nog steeds voortvluchtig. Ze staat op de lijst van de tien meest gezochte personen door het Federal Bureau of Investigation wegens meerdere beschuldigingen, waaronder samenzwering tot bankfraude en witwassen van geld.
SEC-voorzitter Atkins vraagt publieke input over nieuwe ETF’s gekoppeld aan voorspellingsmarkten zoals Polymarket en Kalshi.
De cryptomarkt veranderde sneller dan MiCA. Brussel wil regels voor stablecoins en beurzen aanpassen voordat concurrenten voorlopen.
EU bereikt doorbraak in handelsdeal met de VS en voorkomt mogelijk nieuwe Trump-heffingen op Europese auto’s, staal en industrieproducten.
Met 1.000 euro in ASML-aandelen een jaar geleden had je nu ongeveer 2.100 euro. Het aandeel verdubbelde door aanhoudende AI-vraag.
Eerst min 10 procent, nu in de plus: olieprijs reageert direct op WSJ-bericht dat Iran het Hormuz-voorstel afwijst.
Ontdek hoe verloren wallets, geheime Bitcoin-adressen en mysterieuze miljardairs de lijst van rijkste cryptobezitters ter wereld domineren.
