Stel Newsbit in als voorkeursbron
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eén keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
In een recente gerechtelijke ontwikkeling heeft het Openbaar Ministerie in de Verenigde Staten een gevangenisstraf van ten minste 17 jaar aanbevolen voor advocaat Mark Scott. Scott wordt beschuldigd van het witwassen van miljoenen dollars via het cryptosysteem OneCoin.
Straf van ten minste 17 jaar
De Amerikaanse aanklager, Damian Williams, diende op 19 januari een verzoek in bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York. In dit verzoek stelde hij dat een straf van ten minste 17 jaar “eerlijk en passend” zou zijn voor de betrokken advocaat. Mark Scott zou volgens de aanklagers bewust hebben samengewerkt met Ruja Ignatova, ook bekend als de “Cryptoqueen”, en Karl Sebastian Greenwood, de oprichters van OneCoin in 2014.
Volgens het Openbaar Ministerie heeft Scott zich schuldig gemaakt aan “ongelooflijk ernstig en verfijnd crimineel gedrag”. De aanklagers benadrukten dat hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen en geen spijt heeft betoond.
Het bewijsmateriaal dat tijdens de rechtszaak werd gepresenteerd, toont aan dat Scott wist dat OneCoin een frauduleus schema was. Desondanks loog hij herhaaldelijk en vervalste hij documenten om zijn connectie met het bedrijf en Ignatova te verhullen. Aanklagers beweren dat hij zijn juridische expertise misbruikte om zijn illegale activiteiten te verbergen voor de wetshandhaving.
Al sinds 2019 schuldig bevonden
De advocaat van OneCoin werd in november 2019 al schuldig bevonden aan samenzwering tot bankfraude en witwassen van geld. Zijn juridische team stelde een gevangenisstraf van vijf jaar voor.
Verder werd in september 2023 mede-oprichter Greenwood veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en een betaling van 300 miljoen dollar aan de slachtoffers van OneCoin. Irinia Dilkinska, de voormalige Chief Compliance Officer van OneCoin, bekende in november 2023 schuld aan twee misdrijven en wacht nog op haar veroordeling in februari.
Ondanks haar betrokkenheid bij het frauduleuze schema, is Ruja Ignatova nog steeds voortvluchtig. Ze staat op de lijst van de tien meest gezochte personen door het Federal Bureau of Investigation wegens meerdere beschuldigingen, waaronder samenzwering tot bankfraude en witwassen van geld.
Investeerder van cryptoproject Safe dient klacht in over bestuur bij toezichthouder
Greenfield Capital dient een officiële klacht in over het bestuur van Safe en waarschuwt voor tegenvallende groei en mogelijk belangenconflicten.
Na flop van Clarity Act pakt CFTC hefboomhandel in crypto zelf aan
Na de SEC komt ook de CFTC met eigen cryptoregels. Een nieuwe vergunning moet een tweede FTX voorkomen, ook zonder steun van het Congres.
Zakenbank: cryptodeals gaan door ondanks vertraging Clarity Act
De Clarity Act is vastgelopen in de Amerikaanse Senaat, maar bankiers verwachten dat grote crypto overnames voorlopig doorgaan.
Meest gelezen
Kabinet wil box 3 flink veranderen: kleine beleggers gaan meer betalen
Nieuwe box 3-plannen kunnen honderdduizenden beleggers raken en gevolgen hebben voor Nederlanders met aandelen, spaargeld en crypto.
Analist: ‘XRP gaat zo hard stijgen dat veel mensen met pensioen kunnen’
Een crypto analist verwacht dat sommige XRP-bezitters dit jaar financieel kunnen binnenlopen als de XRP koers sterk blijft stijgen.
Wall Street-analist voorspelt de goudprijs voor 2030
Bernstein verwacht dat de goudprijs in 2030 kan stijgen naar 5.600 dollar, ondanks hogere rentes en tegenwind van de Fed.
