In een recente gerechtelijke ontwikkeling heeft het Openbaar Ministerie in de Verenigde Staten een gevangenisstraf van ten minste 17 jaar aanbevolen voor advocaat Mark Scott. Scott wordt beschuldigd van het witwassen van miljoenen dollars via het cryptosysteem OneCoin.
De Amerikaanse aanklager, Damian Williams, diende op 19 januari een verzoek in bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York. In dit verzoek stelde hij dat een straf van ten minste 17 jaar “eerlijk en passend” zou zijn voor de betrokken advocaat. Mark Scott zou volgens de aanklagers bewust hebben samengewerkt met Ruja Ignatova, ook bekend als de “Cryptoqueen”, en Karl Sebastian Greenwood, de oprichters van OneCoin in 2014.
Volgens het Openbaar Ministerie heeft Scott zich schuldig gemaakt aan “ongelooflijk ernstig en verfijnd crimineel gedrag”. De aanklagers benadrukten dat hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen en geen spijt heeft betoond.
Het bewijsmateriaal dat tijdens de rechtszaak werd gepresenteerd, toont aan dat Scott wist dat OneCoin een frauduleus schema was. Desondanks loog hij herhaaldelijk en vervalste hij documenten om zijn connectie met het bedrijf en Ignatova te verhullen. Aanklagers beweren dat hij zijn juridische expertise misbruikte om zijn illegale activiteiten te verbergen voor de wetshandhaving.
De advocaat van OneCoin werd in november 2019 al schuldig bevonden aan samenzwering tot bankfraude en witwassen van geld. Zijn juridische team stelde een gevangenisstraf van vijf jaar voor.
Verder werd in september 2023 mede-oprichter Greenwood veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en een betaling van 300 miljoen dollar aan de slachtoffers van OneCoin. Irinia Dilkinska, de voormalige Chief Compliance Officer van OneCoin, bekende in november 2023 schuld aan twee misdrijven en wacht nog op haar veroordeling in februari.
Ondanks haar betrokkenheid bij het frauduleuze schema, is Ruja Ignatova nog steeds voortvluchtig. Ze staat op de lijst van de tien meest gezochte personen door het Federal Bureau of Investigation wegens meerdere beschuldigingen, waaronder samenzwering tot bankfraude en witwassen van geld.
Minister Klingbeil mikt op 2 miljard euro extra belastinginkomsten en wil de jaarregeling voor crypto schrappen vanaf 2027.
Nieuwe tegenvaller rond box 3: crypto beleggers zonder tijdig bezwaar lijken voorlopig geen compensatie te krijgen van de Hoge Raad.
Topadviseur Patrick Witt mikt op de 250e verjaardag van de VS als deadline voor de CLARITY Act. Senaat heeft nog vier werkweken in juni.
Hormuz is negen weken dicht en een miljard vaten olie zijn al weg. Handelaren waarschuwen voor rantsoenering, dieseltekort en wereldwijde recessie.
MSC laat zijn grote containerschepen de Straat van Hormuz mijden door in Jeddah te lossen. Vrachtwagens overbruggen vervolgens 1.300 kilometer over land.
Eerst min 10 procent, nu in de plus: olieprijs reageert direct op WSJ-bericht dat Iran het Hormuz-voorstel afwijst.
