Crypto-oplichter doet zich voor als influencer en steelt 1,4 miljoen dollar

Een 39-jarige man uit de Amerikaanse staat New York is veroordeeld tot vijftien maanden cel voor grootschalige crypto-oplichting. Hij deed zich jarenlang voor als bekende crypto-influencers en wist slachtoffers zo te overtuigen hun cryptomunten naar zijn eigen wallets te sturen. Volgens justitie maakte hij minstens 1,4 miljoen dollar buit.

Nepaccounts op Telegram

De veroordeelde man, Noman Saleem uit Queens en Levittown, begon volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie eind 2020 met het aanmaken van nepaccounts op Telegram. Die accounts leken sterk op de profielen van twee bekende crypto-influencers. Via een openbaar Telegram-kanaal trok Saleem duizenden volgers. Daarna bood hij toegang aan tot een exclusief VIP-kanaal. Daarvoor moesten geïnteresseerden tussen de 500 en 600 dollar aan crypto betalen.

Slachtoffers gelokt met staking

In het besloten kanaal beloofde Saleem hoge opbrengsten via crypto-staking. Daarbij stelde hij dat beleggers binnen 30 tot 90 dagen rendement konden behalen, en hoe hoger de inleg, hoe hoger de beloofde uitbetaling. Bij staking zetten gebruikers normaal gesproken hun cryptomunten tijdelijk vast om een blockchainnetwerk te ondersteunen. In ruil daarvoor ontvangen zij een vergoeding. Volgens justitie heeft Saleem echter nooit crypto gestaket.

Zodra slachtoffers hun geld hadden overgemaakt naar wallets die hij beheerde, verbrak hij het contact. De cryptomunten verdwenen vervolgens uit beeld.

FBI haalt deel van de buit terug

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Saleem minstens 1,4 miljoen dollar aan cryptomunten en contant geld buitmaakte. Onder de slachtoffers zat ook een belegger uit de Amerikaanse staat Maryland. Saleem bekende in september schuld. Daarna wist de Amerikaanse overheid een aanzienlijk deel van het gestolen vermogen terug te halen. Naast zijn celstraf kreeg hij een proeftijd van drie jaar opgelegd.

De zaak werd onderzocht door het FBI-kantoor in Baltimore. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen beleggers opnieuw voor nepaccounts, zeker op sociale media en chatplatforms. Ook beloftes van hoge of gegarandeerde rendementen blijven een belangrijk waarschuwingssignaal.