Belastingontduikers gebruiken Bitcoin Ordinals om vermogen te verbergen

Belastingontduikers maken steeds vaker gebruik van nieuwe cryptotechnologieën zoals Bitcoin Ordinals en BRC-20-tokens om vermogen buiten het zicht van de belastingdienst te houden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van blockchain-analysebedrijf Chainalysis.

Volgens het bedrijf veranderen financiële misdrijven snel door de groei van digitale tegoeden. Waar vroeger vooral contant geld werd gebruikt om inkomsten verborgen te houden, gebeurt dat tegenwoordig steeds vaker via cryptotechnologie en blockchainnetwerken.

Chainalysis ziet toename van geavanceerde cryptomethoden

In het rapport schrijft Chainalysis dat kwaadwillenden steeds vaker experimenteren met nieuwe toepassingen binnen de cryptosector. Daarbij gaat het onder meer om NFT’s, DeFi-platformen en nieuwe tokenstandaarden zoals BRC-20.

Vooral Bitcoin Ordinals zouden volgens het analysebedrijf populairder worden onder mensen die transacties willen verhullen. Met deze technologie kunnen gebruikers extra gegevens, zoals tekst of afbeeldingen, toevoegen aan individuele satoshi’s, oftewel de kleinste eenheid van Bitcoin.

Op basis daarvan kunnen vervolgens digitale tokens worden gemaakt en verhandeld op de Bitcoin-blockchain.

“Belastingontduiking en het niet aangeven van inkomsten bestaan al eeuwen, maar de gebruikte methoden evolueren snel”, aldus Chainalysis.

Italiaanse politie ontdekt belastingconstructie van 1 miljoen euro

Chainalysis verwijst in het rapport naar een onderzoek van de Economische en Financiële Politie in het Italiaanse Foggia. Daar zou een verdachte ruim 1 miljoen euro aan niet-aangegeven cryptowinsten hebben verborgen met behulp van Bitcoin Ordinals en BRC-20-tokens.

Volgens onderzoekers maakte de verdachte tokens aan, verplaatste deze tussen verschillende wallets en verkocht ze daarna via online marktplaatsen. De opbrengsten werden vervolgens teruggestuurd naar de hoofdwallet en opnieuw geïnvesteerd.

Hierdoor zouden de winsten lastiger te traceren zijn geweest voor de belastingdienst.

Groot deel cryptobeleggers geeft winsten niet op

Belastingdiensten wereldwijd proberen de snelle ontwikkelingen binnen de cryptomarkt bij te houden. Toch blijkt uit onderzoeken dat veel cryptobeleggers hun winsten nog altijd niet volledig aangeven.

In de Verenigde Staten rapporteert naar schatting slechts 32 tot 56 procent van de cryptobezitters hun winsten aan de belastingdienst. In Noorwegen lag dat percentage volgens onderzoek uit 2024 zelfs op slechts 12 procent.

De Amerikaanse belastingdienst IRS schat dat jaarlijks ongeveer 606 miljard dollar aan belastingen niet wordt geïnd.

Blockchaintransacties blijven zichtbaar

Ondanks de opkomst van nieuwe technieken benadrukt Chainalysis dat blockchaintechnologie uiteindelijk minder anoniem is dan veel mensen denken. Alle transacties worden namelijk permanent opgeslagen op de blockchain.

Volgens het bedrijf kunnen opsporingsdiensten transactiestromen reconstrueren en combineren met gegevens van cryptobeurzen, die verplicht zijn gebruikersinformatie en transactiedata te registreren.

“Hoe geavanceerd een constructie ook lijkt, blockchain laat een permanent en onveranderlijk spoor achter”, schrijft Chainalysis.

Het analysebedrijf noemt de Italiaanse zaak daarom een belangrijke waarschuwing voor mensen die denken dat nieuwe cryptotechnologie volledige anonimiteit biedt.