Bitcoin-belegger eist miljoenen van BitMEX: meer claims dreigen

Een Britse Bitcoin-belegger wil voor miljoenen aan verloren cryptomunten terugkrijgen van BitMEX. Volgens hem bood de inmiddels gesloten cryptobeurs jarenlang financiële producten aan zonder de juiste vergunning. De rechtszaak kan grote gevolgen krijgen, want mogelijk kunnen ook andere gedupeerde beleggers hun verliezen terugvorderen.

De Britse software-ingenieur Lewis Barber heeft een rechtszaak aangespannen tegen HDR Global Trading Limited, het bedrijf achter BitMEX. Dat meldde de Britse krant The Guardian.

Barber stelt dat hij tussen 2018 en 2022 voor ongeveer 20 miljoen Britse pond aan Bitcoin (BTC) heeft verloren. Hij wil zijn cryptomunten terug of een schadevergoeding van dezelfde waarde.

De zaak ligt bij het High Court in Londen. De rechtbank moet nog beoordelen of BitMEX daadwerkelijk de Britse financiële wetgeving heeft overtreden.

Bitcoin-verliezen van 20 miljoen pond teruggeëist

De rechtszaak draait om de handel in cryptoderivaten. Dit zijn financiële producten waarmee beleggers kunnen inspelen op stijgende of dalende cryptokoersen, zonder de munten daadwerkelijk te bezitten.

BitMEX was vooral populair vanwege de mogelijkheid om met een hefboom te handelen. Daarmee kunnen beleggers met een relatief kleine inleg een veel grotere positie openen.

Wie bijvoorbeeld 1.000 euro inzet met een hefboom van tien, kan handelen met een positie van 10.000 euro. Dat maakt grotere winsten mogelijk, maar zorgt er ook voor dat verliezen veel sneller oplopen.

Barber verloor naar eigen zeggen op deze manier bitcoins die inmiddels ongeveer 20 miljoen pond waard zijn.

Volgens zijn advocaten beschikte BitMEX niet over de vereiste vergunning van de Financial Conduct Authority (FCA), de Britse financiële toezichthouder.

Daarom beroepen zij zich op de Financial Services and Markets Act 2000. Deze wet maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om geld of bezittingen terug te eisen wanneer financiële overeenkomsten zijn gesloten met een bedrijf dat niet over de benodigde vergunning beschikt.

Als de rechter oordeelt dat deze regels van toepassing zijn op de transacties van Barber, kan hij mogelijk zijn verloren bitcoins terugkrijgen. Dat is opmerkelijk, omdat beleggers normaal gesproken zelf verantwoordelijk zijn voor verliezen die zij tijdens het handelen maken.

Britse toezichthouder waarschuwde al voor BitMEX

De beschuldigingen tegen BitMEX gaan verder dan het ontbreken van een vergunning. Volgens de advocaten probeerde de cryptobeurs actief Britse klanten aan te trekken, terwijl het bedrijf daarvoor niet over de juiste toestemming beschikte.

Zo zou BitMEX internationale reclamecampagnes hebben gevoerd die ook consumenten in het Verenigd Koninkrijk bereikten. In de aanklacht wordt onder meer verwezen naar een advertentie die op 3 januari 2019 in de Britse krant The Times verscheen.

Ook een eerdere waarschuwing van de FCA speelt een belangrijke rol.

Op 3 maart 2020 waarschuwde de toezichthouder dat BitMEX mogelijk zonder vergunning gereguleerde financiële diensten aanbood in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens de advocaten ondersteunt die waarschuwing hun standpunt dat het handelsplatform bepaalde producten niet aan Britse klanten had mogen aanbieden.

De waarschuwing is echter geen bewijs dat BitMEX daadwerkelijk de wet heeft overtreden. Daarover moet de rechter nog een oordeel vellen.

Ondertussen bestaat BitMEX niet meer als actieve cryptobeurs. Op 23 september 2026 beëindigde het op de Seychellen gevestigde handelsplatform vrijwillig zijn activiteiten, na een strategische evaluatie.

Die sluiting beschermt het bedrijf achter BitMEX niet automatisch tegen juridische claims van voormalige klanten.

Een woordvoerder liet in reactie op de berichtgeving weten dat HDR Global Trading Limited nog geen officiële dagvaarding had ontvangen. Het bedrijf ging niet inhoudelijk in op de beschuldigingen.

Rechtszaak kan honderden miljoenen kosten

De rechtszaak kan volgens de advocaten van Barber veel grotere gevolgen hebben dan alleen een mogelijke schadevergoeding van 20 miljoen pond.

Gareth Keillor, partner bij advocatenkantoor Seladore Legal, stelt dat zijn cliënt gedurende meerdere jaren aanzienlijke verliezen heeft geleden. Barber vindt dat BitMEX de betreffende handelsproducten nooit zonder de vereiste Britse vergunning had mogen aanbieden.

Als de rechter hem gelijk geeft, kunnen mogelijk ook andere voormalige klanten proberen hun verliezen terug te eisen.

Het juridische team schat dat vergelijkbare claims in totaal kunnen oplopen tot honderden miljoenen Britse ponden.

Dat bedrag is voorlopig slechts een schatting. Er is nog geen aansprakelijkheid vastgesteld en het is onzeker hoeveel andere beleggers daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op een vergoeding.

Bovendien betekent een eventuele overwinning van Barber niet automatisch dat alle voormalige klanten recht hebben op terugbetaling. Dat hangt onder meer af van de afgesloten overeenkomsten en de toepasselijke wetgeving.

Voorlopig is nog geen zittingsdatum bekendgemaakt. De rechtbank moet eerst beoordelen of de handelsactiviteiten van BitMEX onder de Britse vergunningplicht vielen en of Barber op basis daarvan zijn verloren bitcoins kan terugvorderen.