Changpeng Zhao, oprichter en voormalig CEO van cryptobeurs Binance, heeft een officieel verzoek ingediend om een rechtszaak van 1,76 miljard dollar te laten seponeren. Deze zaak is aangespannen door de faillissementsboedel van FTX, de in 2022 ingestorte cryptobeurs van Sam Bankman-Fried.
Volgens de advocaten van Zhao hebben Amerikaanse rechtbanken geen rechtsmacht in deze kwestie. Zhao woont in de Verenigde Arabische Emiraten en heeft volgens zijn verdediging geen noemenswaardige banden met de staat Delaware, waar de zaak dient. Daarnaast zou de aanklacht procedureel gebrekkig zijn, omdat hij als niet-Amerikaans staatsburger onterecht zou zijn gedagvaard.
In het verzoekschrift stelt Zhao: “De wetten die de eisers willen afdwingen zijn niet van toepassing op transacties die buiten de VS hebben plaatsgevonden.” Zijn juridische team benadrukt dat de klacht op meerdere punten faalt en daarom moet worden afgewezen.
De rechtszaak, die in november 2024 werd aangespannen door FTX Digital Markets Ltd. en de nalatenschap van FTX Trading, draait om het terugvorderen van cryptoactiva ter waarde van 1,76 miljard dollar. Deze activa zouden in juli 2021 zijn overgedragen aan Binance in het kader van een aandeleninkoop, waarbij FTX een belang van 20% in Binance terugkocht.
De faillissementsboedel van FTX stelt dat de terugkoop frauduleus was. Volgens de aanklagers werd de transactie gefinancierd met door FTX uitgegeven FTT-tokens en Binance’s eigen BUSD, die later bleken te zijn verduisterd uit klantendeposito’s. Het herstructureringsteam probeert het bedrag terug te halen om schuldeisers te compenseren voor de verliezen die zij leden na het omvallen van FTX.
Zhao’s advocaten bestrijden de claims en wijzen erop dat hun cliënt de genoemde gelden nooit rechtstreeks heeft ontvangen. Zij stellen dat Zhao slechts een “nominale ondertekenaar” was bij de overdracht en niet de daadwerkelijke ontvanger van de activa. Ook verwijst het team naar eerdere verzoeken tot afwijzing van andere Binance-bestuurders.
De aanklacht gaat verder dan de aandeleninkoop. Zhao wordt ook beschuldigd van het destabiliseren van FTX, onder meer door een tweet in november 2022. Deze boodschap zou volgens de aanklagers een golf van klantopnames hebben veroorzaakt, waardoor de beurs uiteindelijk ten onder ging.
Tijdens het proces tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried verklaarde Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research, dat Alameda meer dan 1 miljard dollar aan klantengeld moest lenen om de terugkoop van Binance te financieren. De aanklagers stellen dat FTX en Alameda al technisch failliet waren voordat de deal plaatsvond.
Bankman-Fried werd in maart 2024 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor fraude, samenzwering en witwassen. Zhao zat zelf eerder vier maanden gevangen in de VS na een schuldbekentenis wegens overtreding van antiwitwasregels, onderdeel van een schikking van 4,3 miljard dollar tussen Binance en Amerikaanse toezichthouders.
De rechter moet binnenkort beslissen of de rechtszaak tegen Zhao wordt voortgezet of dat het verzoek tot seponering wordt gehonoreerd. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de verdere afwikkeling van het FTX-faillissement en voor de cryptomarkt als geheel.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
De Senaatscommissie Bankzaken bespreekt morgen het wetsvoorstel dat bepaalt wie de Amerikaanse cryptomarkt straks gaat reguleren.
Kevin Warsh zet stap richting voorzitterschap van de Fed, met mogelijke gevolgen voor crypto, rente en de dollar.
Met deze plannen wil Vietnam meer toezicht krijgen op de snelgroeiende handel in digitale valuta zoals Bitcoin en Ethereum.
MSC laat zijn grote containerschepen de Straat van Hormuz mijden door in Jeddah te lossen. Vrachtwagens overbruggen vervolgens 1.300 kilometer over land.
Met 1.000 euro in ASML-aandelen een jaar geleden had je nu ongeveer 2.100 euro. Het aandeel verdubbelde door aanhoudende AI-vraag.
Eerst min 10 procent, nu in de plus: olieprijs reageert direct op WSJ-bericht dat Iran het Hormuz-voorstel afwijst.
