Stel Newsbit in als voorkeursbron
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eén keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
De Chinese autoriteiten in Binnen-Mongolië hebben 63 mensen gearresteerd voor het witwassen van 12 miljard yuan (1,64 miljard euro), zo weet China News te melden. Na een diepgravend onderzoek naar het bouwbedrijf Shi Mouyuan, ontdekten de autoriteiten een internationaal netwerk van online piramidespelen, fraude, gokken en andere vormen van criminaliteit.
Gigantisch bedrag
Het gaat met 1,64 miljard euro om een gigantisch bedrag. In juli 2022 gaf de afdeling openbare veiligheid van de autonome regio Binnen-Mongolië al een waarschuwing aan de autoriteiten. Het vond dat de fondsen die door de bankrekeningen van Shi Mouyuan stroomden abnormaal groot. De bende die nu opgerold is bleek ene groep te zijn die cryptocurrency’s gebruikte om binnenlandse en buitenlandse criminele groepen hiel om geld wit te wassen.
Vanaf mei 2021 gebruikte de bende buitenlandse chatprogramma’s om te communiceren en verschillende foute initiatieven op te zetten. Denk hierbij aan online piramidespelen en andere vormen van fraude en oplichterij. Ze haalden digitale valuta op, die vervolgens werden omgezet in Chinese yuan.
Een ingenieus netwerk
Het gaat niet om een kleine groep hobbyisten die zomaar even wat probeerden. In totaal gaat het om een bedrag van 1,64 miljard euro. In verschillende delen van het land zijn witwas-teams opgezet die op bepaalde momenten opdrachten binnenkregen. Iedere locatie had teamleiders, die op hun beurt weer ondergeschikt personeel moesten werven. Na afloop van een opdracht moesten de teamleiders en alle andere betrokkenen de bedragen over elkaar. verdelen.
Inmiddels is deze criminele groep dus opgerold, maar het onderzoek loopt nog. In totaal zijn er 63 verdachten opgepakt, maar er bestaat een kans dat die groep toeneemt. Duidelijk is dat het om een gigantische operatie gaat. Voor China zal het wederom een reden zijn om de verdere adoptie van Bitcoin en crypto af te wijzen. Verder is het nog maar de vraag in hoeverre Bitcoin hier echt een grote rol in speelde. De kans is groot dat het vooral om altcoins en andere ellende gaat.
Japan bevriest tegoeden Russische cryptobeurs Garantex
Japan zet cryptobeurs Garantex op de sanctielijst, bevriest tegoeden en verplicht cryptobedrijven transacties met Russische gesanctioneerde partijen vooraf extra te controleren.
Investeerder van cryptoproject Safe dient klacht in over bestuur bij toezichthouder
Greenfield Capital dient een officiële klacht in over het bestuur van Safe en waarschuwt voor tegenvallende groei en mogelijk belangenconflicten.
Na flop van Clarity Act pakt CFTC hefboomhandel in crypto zelf aan
Na de SEC komt ook de CFTC met eigen cryptoregels. Een nieuwe vergunning moet een tweede FTX voorkomen, ook zonder steun van het Congres.
Meest gelezen
Kabinet wil box 3 flink veranderen: kleine beleggers gaan meer betalen
Nieuwe box 3-plannen kunnen honderdduizenden beleggers raken en gevolgen hebben voor Nederlanders met aandelen, spaargeld en crypto.
Wall Street-analist voorspelt de goudprijs voor 2030
Bernstein verwacht dat de goudprijs in 2030 kan stijgen naar 5.600 dollar, ondanks hogere rentes en tegenwind van de Fed.
Elon Musk’s Grok voorspelt XRP koers voor 1 oktober
Grok verwacht dat de XRP koers richting 1,80 dollar kan stijgen, maar waarschuwt dat een terugval naar 1,40 dollar mogelijk blijft.
