Stel Newsbit in als voorkeursbron
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eén keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
De Zuid-Koreaanse cryptobeurs Upbit wordt beschuldigd van omvangrijke schendingen van de Know Your Customer (KYC)-regels. De Financial Intelligence Unit (FIU) van de Zuid-Koreaanse Financial Services Commission (FSC) identificeerde tussen de 500.000 en 600.000 mogelijke overtredingen bij de verificatie van klantgegevens, meldde de Zuid-Koreaanse Maeil Business Newspaper op 14 november.
Risico op boete van 100 miljoen Won
Tijdens de lopende licentiebeoordeling stuitte de FIU op vermoedelijke tekortkomingen in Upbit’s klantverificaties. Gebruikers konden naar verluidt accounts openen met incomplete gegevens, wat volgens toezichthouders het correct identificeren van klanten bemoeilijkte. Dit brengt Upbit mogelijk in strijd met de strikte KYC- en antiwitwasprotocollen (AML) die Zuid-Korea sinds 2018 vereist voor cryptobeurzen.
Volgens het rapport riskeert Upbit een boete van 100 miljoen Koreaanse Won ($71.500) per overtreding, naast mogelijke obstakels voor de verlenging van zijn licentie.
Ook loopt er een onderzoek naar antimonopolieschendingen
Upbit, opgericht in 2017, is één van de grootste cryptobeurzen ter wereld met een dagelijkse handelswaarde van circa $2,2 miljard. Deze onthullingen komen op het moment dat de beurs ook onderwerp is van een onderzoek naar antimonopolieschendingen. Dit onderzoek focust op de nauwe samenwerking tussen Upbit en K-Bank, een bank waarvan meer dan 70% van de deposito’s met crypto verbonden is. In oktober 2023 leidde deze nauwe band ertoe dat K-Bank zijn geplande beursgang in Seoul, ter waarde van $732 miljoen, introk.
De vermoedelijke KYC-schendingen en het antimonopolieonderzoek vergroten de druk op de Zuid-Koreaanse autoriteiten om strengere maatregelen te overwegen in de cryptosector, waarmee zowel de bedrijfsactiviteiten van Upbit als de stabiliteit van betrokken financiële instellingen onder scherp toezicht komen te staan.
Japan bevriest tegoeden Russische cryptobeurs Garantex
Japan zet cryptobeurs Garantex op de sanctielijst, bevriest tegoeden en verplicht cryptobedrijven transacties met Russische gesanctioneerde partijen vooraf extra te controleren.
Investeerder van cryptoproject Safe dient klacht in over bestuur bij toezichthouder
Greenfield Capital dient een officiële klacht in over het bestuur van Safe en waarschuwt voor tegenvallende groei en mogelijk belangenconflicten.
Na flop van Clarity Act pakt CFTC hefboomhandel in crypto zelf aan
Na de SEC komt ook de CFTC met eigen cryptoregels. Een nieuwe vergunning moet een tweede FTX voorkomen, ook zonder steun van het Congres.
Meest gelezen
Kabinet wil box 3 flink veranderen: kleine beleggers gaan meer betalen
Nieuwe box 3-plannen kunnen honderdduizenden beleggers raken en gevolgen hebben voor Nederlanders met aandelen, spaargeld en crypto.
Wall Street-analist voorspelt de goudprijs voor 2030
Bernstein verwacht dat de goudprijs in 2030 kan stijgen naar 5.600 dollar, ondanks hogere rentes en tegenwind van de Fed.
Elon Musk’s Grok voorspelt XRP koers voor 1 oktober
Grok verwacht dat de XRP koers richting 1,80 dollar kan stijgen, maar waarschuwt dat een terugval naar 1,40 dollar mogelijk blijft.
