De Zuid-Koreaanse cryptobeurs Upbit wordt beschuldigd van omvangrijke schendingen van de Know Your Customer (KYC)-regels. De Financial Intelligence Unit (FIU) van de Zuid-Koreaanse Financial Services Commission (FSC) identificeerde tussen de 500.000 en 600.000 mogelijke overtredingen bij de verificatie van klantgegevens, meldde de Zuid-Koreaanse Maeil Business Newspaper op 14 november.
Tijdens de lopende licentiebeoordeling stuitte de FIU op vermoedelijke tekortkomingen in Upbit’s klantverificaties. Gebruikers konden naar verluidt accounts openen met incomplete gegevens, wat volgens toezichthouders het correct identificeren van klanten bemoeilijkte. Dit brengt Upbit mogelijk in strijd met de strikte KYC- en antiwitwasprotocollen (AML) die Zuid-Korea sinds 2018 vereist voor cryptobeurzen.
Volgens het rapport riskeert Upbit een boete van 100 miljoen Koreaanse Won ($71.500) per overtreding, naast mogelijke obstakels voor de verlenging van zijn licentie.
Upbit, opgericht in 2017, is één van de grootste cryptobeurzen ter wereld met een dagelijkse handelswaarde van circa $2,2 miljard. Deze onthullingen komen op het moment dat de beurs ook onderwerp is van een onderzoek naar antimonopolieschendingen. Dit onderzoek focust op de nauwe samenwerking tussen Upbit en K-Bank, een bank waarvan meer dan 70% van de deposito’s met crypto verbonden is. In oktober 2023 leidde deze nauwe band ertoe dat K-Bank zijn geplande beursgang in Seoul, ter waarde van $732 miljoen, introk.
De vermoedelijke KYC-schendingen en het antimonopolieonderzoek vergroten de druk op de Zuid-Koreaanse autoriteiten om strengere maatregelen te overwegen in de cryptosector, waarmee zowel de bedrijfsactiviteiten van Upbit als de stabiliteit van betrokken financiële instellingen onder scherp toezicht komen te staan.
Minister Klingbeil mikt op 2 miljard euro extra belastinginkomsten en wil de jaarregeling voor crypto schrappen vanaf 2027.
Nieuwe tegenvaller rond box 3: crypto beleggers zonder tijdig bezwaar lijken voorlopig geen compensatie te krijgen van de Hoge Raad.
Topadviseur Patrick Witt mikt op de 250e verjaardag van de VS als deadline voor de CLARITY Act. Senaat heeft nog vier werkweken in juni.
Hormuz is negen weken dicht en een miljard vaten olie zijn al weg. Handelaren waarschuwen voor rantsoenering, dieseltekort en wereldwijde recessie.
MSC laat zijn grote containerschepen de Straat van Hormuz mijden door in Jeddah te lossen. Vrachtwagens overbruggen vervolgens 1.300 kilometer over land.
Eerst min 10 procent, nu in de plus: olieprijs reageert direct op WSJ-bericht dat Iran het Hormuz-voorstel afwijst.
