Curator Prime Trust klaagt Swan Bitcoin aan voor 923 miljoen aan Bitcoin

De curator van het failliete cryptobedrijf Prime Trust heeft een rechtszaak aangespannen tegen Swan Bitcoin. Volgens de aanklacht maakte het bedrijf misbruik van voorkennis om vlak voor het faillissement bijna 12.000 Bitcoin (BTC) en miljoenen dollars aan andere tegoeden veilig te stellen.

De zaak werd ingediend bij de faillissementsrechtbank in Delaware. De curator beschuldigt Electric Solidus, het moederbedrijf van Swan Bitcoin, ervan grote hoeveelheden tegoeden te hebben opgenomen terwijl Prime Trust al in ernstige financiële problemen verkeerde.

Het gaat onder meer om 11.994 Bitcoin met een huidige waarde van ongeveer 923 miljoen dollar. Daarnaast zouden ook 24,6 miljoen dollar aan contanten, ongeveer 5 miljoen USDT en kleinere hoeveelheden andere cryptomunten zijn weggehaald.

Swan Bitcoin zou voorkennis hebben gebruikt

Volgens de rechtszaak speelde een senior manager van Prime Trust een belangrijke rol in de gebeurtenissen. Deze medewerker werkte tegelijk ook als betaald adviseur voor Swan Bitcoin via een overeenkomst die al sinds 2019 bestond.

De curator stelt dat de manager toegang had tot vertrouwelijke informatie over de financiële situatie van Prime Trust en die kennis mogelijk gebruikte om Swan te helpen zijn tegoeden veilig te stellen voordat het bedrijf failliet ging.

Vier dagen voordat Prime Trust overleg voerde met toezichthouders in Nevada, zou de manager een versleutelde chat zijn gestart met Swan-topman Cory Klippsten. Berichten in die chat werden automatisch na 24 uur verwijderd.

Volgens de aanklacht werd die functie uitgeschakeld direct nadat Swan meer dan 10.000 Bitcoin van Prime Trust had opgenomen.

Prime Trust maakte speciale rekening aan

De curator beschuldigt Prime Trust er daarnaast van vlak voor het faillissement een nieuwe interne rekening te hebben aangemaakt met de naam “PT FBO Swan Customers”.

Die rekening bestond eerder niet en zou volgens de curator zijn opgezet om het te laten lijken alsof de tegoeden van Swan-klanten altijd apart in een trust waren opgeslagen.

“In werkelijkheid waren die tegoeden echter niet ondergebracht in een trust ten behoeve van Swan-klanten”, staat in de aanklacht.

Volgens de curator zou deze constructie het moeilijker maken om de tegoeden later terug te vorderen tijdens het faillissement.

Curator wil volledige terugbetaling

De curator probeert nu via de rechtbank alle overgedragen tegoeden terug te halen voor schuldeisers en gedupeerde klanten van Prime Trust.

Daarnaast vraagt de curator de rechtbank om toekomstige claims van Swan Bitcoin tegen de faillissementsboedel af te wijzen totdat alle tegoeden zijn terugbetaald.

De rechtszaak is opnieuw een opvallend hoofdstuk in de nasleep van de grote problemen binnen de cryptosector, waar meerdere bedrijven sinds 2022 failliet gingen na zware marktverliezen en liquiditeitsproblemen.