‘Drugskoning’ verdient $105 miljoen via crypto, maar wacht nu harde straf

De oprichter van Incognito Market, een illegale online marktplaats op het dark web, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Het gaat om Rui-Siang Lin, een 24 jarige man die het platform runde onder de naam Pharaoh. Volgens de rechter speelde hij een grote rol in internationale drugshandel via cryptovaluta.

Grootschalige drugshandel via crypto

Incognito Market werd tussen 2020 en 2024 gebruikt om drugs te verkopen aan gebruikers over de hele wereld. Betalingen verliepen volledig via crypto, wat zorgde voor een gevoel van anonimiteit bij kopers en verkopers.

In totaal werden meer dan 640.000 transacties uitgevoerd, met een gezamenlijke waarde van ruim 105 miljoen dollar. Op het platform werden onder andere cocaïne, heroïne, MDMA, methamfetamine en pillen verkocht die werden aangeboden als medicijnen.

Eigen crypto betaalsysteem voor anonieme betalingen

Om betalingen soepel te laten verlopen, gebruikte Incognito Market een intern betaalsysteem. Gebruikers konden hier crypto storten en binnen het platform betalingen doen.

Na elke verkoop hield de marktplaats een commissie in. Op deze manier verdiende Lin miljoenen aan de illegale handel. Je kunt het vergelijken met Bol.com: net als daar regelde het platform de betalingen en hield het een commissie in, maar bij Incognito Market ging het om drugs en werd er betaald met crypto in plaats van normaal geld.

Fouten in online beveiliging leidden naar de oprichter

De autoriteiten wisten Lin op te sporen door een combinatie van blockchain-analyse, undercoveraankopen en menselijke fouten. Onderzoekers volgden cryptotransacties op de blockchain en koppelden deze aan het platform.

Daarnaast maakten agenten undercoveraankopen om het systeem van binnenuit te begrijpen. Uiteindelijk maakte Lin zelf een cruciale fout door bij het registreren van het domein zijn echte naam, telefoonnummer en adres te gebruiken, waardoor de marktplaats direct aan hem kon worden gelinkt.

Zware straf en duidelijk signaal

De rechter noemde Lin een drugskoning en sprak van één van de ernstigste zaken in haar loopbaan. Lin had eerder zelf schuld bekend aan onder andere drugshandel en witwassen.

Naast de celstraf moet hij ruim 105 miljoen dollar inleveren. Na zijn vrijlating blijft hij nog vijf jaar onder toezicht. De zaak laat zien dat overheden steeds harder optreden tegen misbruik van crypto voor illegale activiteiten.