FBI klapt enorme insider-trading bende op: 10 jaar lang miljoenen verdiend

De Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft een internationaal insider-trading netwerk opgerold dat tien jaar lang actief was. Een groep advocaten van topkantoren op Wall Street en handelaren wist tientallen miljoenen dollars aan illegale winst binnen te halen door vertrouwelijke informatie over grote bedrijfsovernames door te spelen.

‘Cashen als bandieten’

De bende kreeg de hand op vertrouwelijke documenten van enkele van de grootste advocatenkantoren van Amerika. Het ging om informatie over bijna 30 fusies en overnames, waaronder een aantal mega-deals van het afgelopen decennium.

Op de lijst staan onder andere de overname van Express Scripts door Cigna voor 54 miljard dollar en de aankoop van biotechbedrijf Actelion door Johnson & Johnson voor 30 miljard dollar. De openbaar aanklagers noemen de kantoren niet bij naam, maar de gelekte deals wijzen volgens de Financial Times naar zwaargewichten als Latham & Watkins, Goodwin Procter en Wachtell Lipton.

De federale opsporings- en inlichtingendienst maakte de zaak gisteren bekend in een persbericht. In totaal zijn er 30 mensen aangeklaagd. Negentien van hen werden gisteren opgepakt en moeten voorkomen in onder meer Los Angeles, Fort Lauderdale en New York. Twee verdachten zitten in Rusland en Israël en gelden als voortvluchtig.

De spil van het netwerk zou advocaat Nicolo Nourafchan zijn. De 43-jarige Yale-jurist werkte bij meerdere grote kantoren en zou via interne computersystemen vertrouwelijke dossiers hebben ingezien, ook van deals waar hij zelf niet aan werkte.

Samen met zijn studievriend Robert Yadgarov ronselde hij andere juristen om mee te doen, in ruil voor steekpenningen tot honderdduizenden dollars cash.

“Iedereen die vandaag is aangeklaagd wordt ervan beschuldigd flinke winsten te hebben gepakt op verwachte koersbewegingen en als bandieten te hebben gecasht,” zei Ted Docks, hoofd van de FBI in Boston. “Dat is geen handigheidje binnen het systeem, het is een federale misdaad.”

De aangeklaagden riskeren celstraffen tot 25 jaar voor de zwaarste aanklachten. Wachtell en Latham lieten weten dat de betrokken juristen al jaren niet meer voor het kantoor werken. Goodwin noemt zich “diep teleurgesteld” dat een oud-medewerker het in hem gestelde vertrouwen zou hebben beschaamd.

Coderingstaal en burner-telefoons

Om onder de radar te blijven gebruikten de verdachten burner-telefoons, versleutelde apps en codetaal. In een chatverkeer over de overname van iRobot werd de deal vermomd als de gezondheidstoestand van een rabbi.

“We kunnen deze boot niet missen!!”, appte Simon Fensterszaub, waarna de twee verder spraken over of “de rabbi” geopereerd zou worden. De winsten werden weggesluisd via brievenbusfirma’s in Panama en Zwitserland, soms verpakt als nepleningen.