Wallet van 20-jarige speelt hoofdrol in witwaszaak van 122 miljoen

Een digitale wallet van een 20-jarige verdachte heeft in minder dan een jaar tijd ruim 122,5 miljoen dollar verwerkt als onderdeel van een internationaal witwasnetwerk.

Volgens Interpol was het geld afkomstig van slachtoffers van zogeheten pig butchering, een vorm van beleggingsfraude waarbij oplichters maandenlang het vertrouwen van hun slachtoffers winnen. De zaak is een van de grootste successen van Operatie First Light 2026, een internationale actie tegen online financiële criminaliteit.

In Thailand zijn twee verdachten aangehouden. Volgens Interpol maakten zij gebruik van cryptovaluta en cross-chain swaps, waarbij tegoeden snel tussen verschillende blockchains worden verplaatst. Dat maakt het voor opsporingsdiensten veel lastiger om te achterhalen waar het geld vandaan komt.

Internationale actie levert duizenden arrestaties op

Operatie First Light 2026 vond plaats tussen januari en april en werd uitgevoerd in 97 landen. Daarbij werden ruim 5.800 verdachten aangehouden, meer dan 142.000 slachtoffers geïdentificeerd en voor honderden miljoenen dollars aan criminele tegoeden veiliggesteld.

Volgens Tomonobu Kaya, hoofd van Interpols centrum voor financiële criminaliteit, spelen oplichters steeds slimmer in op emoties. Ze nemen vaak weken of zelfs maanden de tijd om een vertrouwensband op te bouwen voordat ze slachtoffers overhalen geld te investeren.

Zo verdwijnen miljoenen via crypto

Bij pig butchering worden slachtoffers naar een nep handelsplatform gelokt dat hoge rendementen belooft. Zodra het geld is gestort, verdwijnt het vrijwel direct.

Daarna begint het witwassen. De opbrengsten worden verdeeld over verschillende wallets en blockchains en vervolgens omgezet naar andere digitale munten. Door die geldstromen steeds opnieuw te verplaatsen, wordt het steeds moeilijker om het spoor te volgen.

Volgens blockchain-analysebedrijf TRM Labs maken criminelen daarvoor steeds vaker gebruik van stablecoins en cross-chain swaps. Die technieken maken het mogelijk om grote bedragen razendsnel over verschillende netwerken te verspreiden.

Fraude blijft groeien

Volgens de Verenigde Naties hebben netwerken achter pig butchering de afgelopen jaren tientallen miljarden dollars buitgemaakt. Vooral Zuidoost-Azië geldt als een belangrijk centrum van deze vorm van georganiseerde fraude.

Ook blockchain-analysebedrijf Chainalysis ziet het probleem groeien. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie, phishing en geavanceerde witwasmethoden om slachtoffers te misleiden en gestolen geld uit handen van opsporingsdiensten te houden.

Voor Interpol onderstrepen de resultaten van Operatie First Light vooral één ding: online fraude is allang geen lokaal probleem meer. Criminele netwerken opereren wereldwijd en maken steeds slimmer gebruik van crypto om geld te verplaatsen en hun sporen uit te wissen.