Telegram haalt beruchte darknet-marktplaats Haowang offline na miljarden aan witwastransacties

De Chinese darknet-marktplaats Haowang Guarantee heeft aangekondigd haar activiteiten stop te zetten, nadat berichtenapp Telegram duizenden van haar accounts heeft geblokkeerd. De marktplaats, eerder bekend onder de naam Huione Guarantee, werd in verband gebracht met grootschalige cryptofraude en cybercriminaliteit.

Op 13 mei 2025 blokkeerde Telegram duizenden accounts die dienden als digitale infrastructuur voor Haowang Guarantee. In een officiële verklaring meldde de marktplaats dat al haar NFT’s, kanalen en groepen op Telegram ontoegankelijk waren gemaakt, wat heeft geleid tot de beëindiging van haar dienstverlening.

“Door de blokkades van Telegram zullen we vanaf nu onze diensten niet meer aanbieden,” aldus een mededeling op de website.

Telegram treedt op tegen illegale netwerken

Volgens beveiligingsonderzoekers van Elliptic speelde Haowang Guarantee een centrale rol in de wereld van illegale cryptotransacties. Naar schatting faciliteerde het platform 27 miljard dollar aan criminele betalingen, voornamelijk via de Tether-stablecoin (USDT). Onder de voormalige naam Huione zou het netwerk zelfs meer dan 98 miljard dollar aan cryptotransacties hebben verwerkt.

De marktplaats bood uiteenlopende diensten aan voor cybercriminelen, waaronder witwasconstructies, identiteitsdiefstal, deepfake-software en beveiligde apparatuur voor frauduleuze callcenters in Zuidoost-Azië. Tom Robinson, medeoprichter van Elliptic, noemde de sluiting van Haowang een grote stap voorwaarts:

“Deze sluiting zal de werking van online oplichters aanzienlijk verstoren.”

Reactie op Amerikaanse druk

De sluiting volgt kort op eerdere maatregelen van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. FinCEN had Haowang aangemerkt als een witwasnetwerk, waarna het platform werd afgesloten van het Amerikaanse banksysteem.

In dezelfde context ontdekte Elliptic een andere criminele marktplaats op Telegram: Xinbi Guarantee. Deze zou naar schatting 8,4 miljard dollar aan transacties hebben verwerkt en wordt eveneens verdacht van witwaspraktijken.

Illegale cryptomarkten onder verscherpt toezicht

Volgens Elliptic maken marktplaatsen zoals Haowang en Xinbi deel uit van een wereldwijd opererend ondergronds banksysteem, waarbij stablecoins en andere crypto’s worden ingezet voor het witwassen van geld op grote schaal. De sluiting van Haowang Guarantee markeert volgens onderzoekers een belangrijke overwinning in de strijd tegen deze netwerken — maar ook een waarschuwing dat het probleem daarmee nog lang niet is opgelost.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!