Stel Newsbit in als voorkeursbron
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eén keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
De politie in Polen heeft Ivan Manual Molina Lee gearresteerd wegens beschuldigingen van het witwassen van geld. Ivan Lee is de huidig president van Crypto Capital, de betaalprocessor die de verwerkingen voor de cryptocurrency exchange Bitfinex regelde.
Uitlevering aan Warschau
Volgens berichten uit de lokale Poolse krant W Polityce wordt de ondernemer uitgeleverd aan Warschau in Polen.
Volgens de autoriteiten in Polen wordt Molina Lee gezocht voor het witwassen van 1,5 miljard zloty. Dit komt neer op circa 350.7000.000 euro. Het geld zou vanuit illegale bronnen zijn verkregen, aldus de Poolse autoriteiten.
Alhoewel dit nog niet is bevestigd, vermoeden de Poolse autoriteiten dat het om geld van Colombiaanse drugskartels gaat. Het onderzoek hiernaar loopt echter nog.
Niet de eerste keer in de problemen
Het is niet de eerste keer dat de betalingsprocessor in de problemen is geraakt. In een eerdere rechtszaak werd al bekend dat Molina Lee rechtstreeks verbonden was met een claim van het Amerikaanse Ministerie. In deze claim werden twee personen beschuldigd voor het uitvoeren van een schaduwbankieren-service voor een aantal crypto gerelateerde bedrijven.
Hiernaast wordt Crypto Capital ervan beschuldigd dat ze circa $850 miljoen (circa €765 miljoen) aan cash van Bitfinex hebben verloren. Dit leidde ertoe dat Bitfinex een tokenverkoop organiseerde waarin het bedrijf circa $1 miljard (circa €900 miljoen) wist binnen te halen.
Samenwerking met Europol, Interpol en meer
De procedure rondom de arrestatie is uitgevoerd door officieren van de ‘Lower Silesian Branch’ van de afdeling voor georganiseerde misdaag en corruptie van het nationale aanklager-kantoor in Wrocław. Zij werken tevens nauw samen met Europol, Interpol en de Amerikaanse diensten.
De rechtszaak is nog niet geweest: het is hierdoor niet bekend wat er precies gaat gebeuren met de arrestant.
Kraken wil Europese bank kopen en kan geschiedenis schrijven
Kraken wil een Europese bank overnemen. Daarmee kan de cryptobeurs straks ook spaarrekeningen, leningen en betaalkaarten aanbieden.
Bitcoin-belegger eist miljoenen van BitMEX: meer claims dreigen
Een Britse Bitcoin-belegger eist miljoenen terug van BitMEX. De rechtszaak kan mogelijk leiden tot enorme schadeclaims van andere gedupeerde beleggers.
Grote cryptobeurs onder vuur: dreigt verlies van vergunning?
Cryptobeurs Coins.ph ligt onder vuur na gokbeschuldigingen. De Filipijnse centrale bank beperkt betaaldiensten, terwijl onzekerheid ontstaat over de cryptovergunning van het platform.
Meest gelezen
Beursstrateeg waarschuwt voor zwaarste beurscrash sinds 2008
Deze analist verwacht een crash van 36% voor de S&P 500 in 2027. Hij legt uit waarom en wanneer hij uit wil stappen.
ASML zorgt voor onrust bij Besi, aandeel hard onderuit
ASML vormt mogelijk een bedreiging voor Besi. Bank of America waarschuwt voor concurrentie op de belangrijke markt voor hybrid bonding.
Box 3 opnieuw op de schop: kabinet mist honderden miljoenen
Kabinet past box 3 aan na kritiek uit de Kamer. Kleine spaarders worden ontzien, maar het financiële gat van 540 miljoen euro blijft.
