Ilya “Dutch” Lichtenstein veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor Bitfinex-hack van 2016

In de Verenigde Staten is Ilya “Dutch” Lichtenstein veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de beruchte Bitfinex-hack van 2016 en de daaropvolgende witwasoperatie, zo meldt Bloomberg. De rechtbank heeft de straf opgelegd op aanbeveling van aanklagers, die verwezen naar zijn samenwerking in andere onderzoeken, waaronder de Bitcoin Fog-zaak.

Lichtenstein werd schuldig bevonden aan samenzwering voor witwasactiviteiten en oplichting van Amerikaanse investeerders, met straffen die maximaal twintig en vijf jaar beslaan. Ondanks de ernst van de aanklachten kreeg hij een lagere straf door zijn samenwerking met de autoriteiten.

Grootste cryptohack in Amerikaanse geschiedenis: de Bitfinex-hack

De hack op cryptobeurs Bitfinex leidde in 2016 tot de diefstal van 120.000 Bitcoin, destijds gewaardeerd op $72 miljoen, nu $10,7 miljard waard. Samen met zijn vrouw Heather Morgan, bekend als rapartiest “Razzlekhan,” wist Lichtenstein de gestolen bitcoins wit te wassen via cryptomixers, gelaagde transacties en darknet-markten. Dit resulteerde in de grootste inbeslagname van cryptocurrency in de geschiedenis van de VS.

Morgan, die een minder prominente rol speelde, krijgt haar straf op 18 november te horen. De aanklagers hebben voor haar een straf van achttien maanden aanbevolen. Beiden hebben in augustus 2023 schuld bekend aan witwasgerelateerde aanklachten.

Witwasoperatie via buitenlandse bankrekeningen en complexe netwerken

Lichtenstein en Morgan werden in februari 2022 gearresteerd en beschuldigd van het witwassen van de gestolen Bitcoin. Tijdens het proces bekende Lichtenstein de oorspronkelijke hacker achter de diefstal te zijn. Uit documenten blijkt dat het stel ongeveer 21% van de gestolen bitcoins witwaste, onder meer via buitenlandse bankrekeningen en complexe netwerken om de oorsprong van de fondsen te verhullen.

Aanklagers omschreven de operatie als een van de meest geavanceerde witwasoperaties die de IRS ooit heeft gezien. Ze benadrukten Lichtensteins minutieuze planning en eerdere betrokkenheid bij cybercriminaliteit, waaronder een diefstal van $200.000 bij een andere cryptobeurs.

Bitfinex en mogelijke compensatie voor 2016-hack

Bitfinex heeft mogelijk recht op schadevergoeding voor de 119.756 gestolen Bitcoin, volgens recente gerechtelijke documenten. De Amerikaanse overheid benadrukt dat ze geen andere gedupeerden over het hoofd wil zien. Na de hack verdeelde Bitfinex de verliezen door klantensaldi met 36% te verlagen en het BFX-token uit te geven als compensatiemiddel. Klanten konden de tokens verkopen, inwisselen tegen een vaste koers, of omzetten in aandelen van moederbedrijf iFinex.

Door gebruik te maken van cryptomixers en geavanceerde technieken zoals buitenlandse bankrekeningen, creëerde Lichtenstein een van de meest complexe witwasoperaties ooit, volgens aanklagers.