India dreigt buitenlandse cryptobeurzen te blokkeren wegens schending antiwitwasregels

De Indiase Financial Intelligence Unit (FIU-IND) heeft 25 buitenlandse cryptobeurzen gewaarschuwd dat zij hun diensten in het land kunnen verliezen als zij zich niet registreren onder de lokale antiwitwaswetgeving. Deze stap markeert een nieuwe fase in de verscherpte aanpak van ongereguleerde cryptoplatforms door de Indiase autoriteiten en kan grote gevolgen hebben voor de wereldwijde cryptomarkt.

Onder de platforms die op de waarschuwingslijst staan, bevinden zich bekende namen als CoinEx, BingX, PrimeXBT, Huione, Paxful, CEX.IO, BitMex, Bitrue en CoinCola. Volgens het Indiase ministerie van Financiën riskeren deze beurzen dat hun websites en mobiele apps binnenkort ontoegankelijk worden voor Indiase gebruikers als zij niet voldoen aan de wetgeving.

Buitenlandse cryptobeurzen moeten zich registreren bij FIU-IND

De waarschuwing heeft betrekking op de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) uit 2002, die voorschrijft dat aanbieders van virtuele digitale activa (Virtual Digital Asset Service Providers, of VDA SP’s) zich moeten registreren bij de FIU-IND. Dit geldt ook voor buitenlandse platforms zonder fysiek kantoor in India, zolang zij diensten aanbieden aan Indiase klanten.

Een registratie bij de FIU-IND brengt duidelijke verplichtingen met zich mee. Cryptobedrijven moeten verdachte transacties melden, transactiegegevens nauwkeurig bijhouden en deze op verzoek delen met de autoriteiten. Zo probeert India witwaspraktijken, fraude en financiering van illegale activiteiten via crypto te voorkomen.

India intensiveert toezicht op cryptosector

Tot nu toe hebben ongeveer 50 cryptobedrijven zich al geregistreerd bij de FIU-IND. De huidige waarschuwingen vormen echter een tweede golf van handhavingsmaatregelen, nadat India bijna twee jaar geleden al een soortgelijke actie ondernam tegen onder meer Binance, KuCoin, OKX en Bybit.

De voortdurende focus van de Indiase overheid laat zien dat zij vastbesloten is om digitale financiële activiteiten binnen een strikt wettelijk kader te brengen. Terwijl formele regelgeving voor cryptovaluta nog in ontwikkeling is, benadrukken de autoriteiten dat naleving van bestaande wetten nu al verplicht is voor elke beurs die actief wil blijven in India.

Waarschuwing: crypto en NFT’s blijven risicovol voor beleggers

Het ministerie van Financiën waarschuwde daarnaast voor de grote risico’s van cryptovaluta en NFT’s, die geen wettelijke bescherming bieden aan beleggers bij verlies of fraude. Daarom is naleving van antiwitwasregels volgens de overheid niet alleen een juridische verplichting, maar ook essentieel voor het beschermen van consumenten en het waarborgen van marktintegriteit.

Met deze strengere handhaving wil India de cryptomarkt veiliger en transparanter maken. Buitenlandse beurzen die zich niet registreren, riskeren een volledige blokkade van hun diensten in een van de snelst groeiende cryptomarkten ter wereld. Voor bedrijven die hun positie willen behouden, is naleving van de regels daarom niet langer een optie, maar een absolute noodzaak.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!