Arrestatie oprichters grote Indiase crypto-exchange blijkt blunder

Een rechtbank in de Indiase stad Thane heeft de oprichters van crypto-exchange CoinDCX voorlopig vrijgelaten. Sumit Gupta en Niraj Khandelwal werden eerder opgepakt in verband met een vermeende fraudezaak van omgerekend circa 75.000 dollar. Volgens de rechter is er op dit moment onvoldoende bewijs dat zij iets verkeerd hebben gedaan.

Investeerder opgelicht via nepwebsite

De zaak draait om een investeerder die dacht te handelen via CoinDCX, maar in werkelijkheid werd opgelicht via een nepwebsite die sterk leek op het echte platform. De rechter stelde vast dat de oprichters niets met deze nepwebsite te maken hadden. Uit verklaringen in de rechtbank bleek dat een andere persoon zich voordeed als vertegenwoordiger van CoinDCX en de investeerder misleidde.

Het slachtoffer gaf zelf aan dat hij zijn geld inmiddels heeft teruggekregen van een andere verdachte. Ook bevestigde hij dat Gupta en Khandelwal niet de personen waren met wie hij had afgesproken. De oprichters bevonden zich bovendien niet op de locatie waar de vermeende fraude plaatsvond.

Vrijlating op borgtocht

De rechtbank oordeelde dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van de oprichters bij de oplichting. Beiden zijn vrijgelaten na betaling van een borgsom van ongeveer 530 dollar per persoon. Ze moeten wel blijven meewerken aan het lopende onderzoek.

Omdat de belangrijkste partijen in de zaak inmiddels tot een onderlinge regeling zijn gekomen, lijkt de kans klein dat de oprichters nog verder in de problemen komen. De politie had geen bezwaar tegen hun vrijlating.

CoinDCX waarschuwt voor groeiende fraude met nepplatforms

CoinDCX benadrukt dat het incident het gevolg is van identiteitsmisbruik door derden. Het bedrijf wijst erop dat criminelen steeds vaker nepwebsites en valse accounts gebruiken om zich voor te doen als bekende crypto-exchanges.

CoinDCX is een van de grootste handelsplatformen in India en werd eind 2025 gewaardeerd op circa 2,45 miljard dollar na een investering van onder andere Coinbase Ventures. Eerder dat jaar kwam het platform in het nieuws na een hack waarbij ongeveer 44 miljoen dollar werd buitgemaakt uit een intern account. Volgens CoinDCX werden daarbij geen klanttegoeden geraakt.