Israël bevriest 8 miljoen dollar aan crypto van Iraans netwerk

Israël heeft voor ruim 24 miljoen shekel, omgerekend ongeveer 8 miljoen dollar of 7 miljoen euro, aan cryptomunten bevroren na een onderzoek naar de financiering van terroristische organisaties.

Volgens het Israëlische ministerie van Defensie stond het geld in 37 cryptowallets die vermoedelijk werden gebruikt door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) om geld over te maken naar Hezbollah en andere door Iran gesteunde organisaties. Minister van Defensie Israel Katz gaf opdracht de tegoeden per direct te bevriezen.

Onderzoek brengt omvangrijk netwerk in kaart

Volgens het ministerie maakten de 37 wallets deel uit van een bredere financiële infrastructuur die in verband wordt gebracht met Hezbollah. Uit analyse van de transacties zou blijken dat er via de wallets in de afgelopen jaren tientallen miljoenen dollars zijn overgemaakt naar terroristische organisaties. De nu bevroren cryptomunten vormen volgens de Israëlische autoriteiten slechts een deel van de geldstromen die via het netwerk liepen.

Digitale valuta worden volgens de Israëlische autoriteiten steeds vaker gebruikt voor internationale betalingen zonder tussenkomst van een traditionele bank. Daardoor spelen cryptotransacties volgens het ministerie een steeds grotere rol bij onderzoeken naar terrorismefinanciering.

Tegelijkertijd wijzen deskundigen er regelmatig op dat transacties op openbare blockchains juist goed te volgen zijn. Anders dan contant geld laten ze een permanent digitaal spoor achter, waardoor opsporingsdiensten geldstromen vaak achteraf kunnen reconstrueren. Dat is ook precies wat in dit onderzoek is gebeurd.

Brede samenwerking tussen veiligheidsdiensten

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Nationaal Bureau voor de Bestrijding van Terrorismefinanciering, een onderdeel van het Israëlische ministerie van Defensie onder leiding van advocaat Yoray Matzlawi.

Binnen het bureau werken de belangrijkste Israëlische veiligheids- en opsporingsdiensten samen, waaronder de Mossad, de Shin Bet, de Militaire Inlichtingendienst, de politie en de belastingdienst. Door informatie uit deze diensten te combineren kunnen financiële netwerken worden opgespoord die volgens de autoriteiten betrokken zijn bij terrorismefinanciering.

De Israëlische minister van Defensie kan tegoeden op basis van inlichtingen en juridisch advies administratief laten bevriezen, zonder dat eerst een gerechtelijke procedure hoeft te worden afgerond. Volgens het ministerie is die bevoegdheid bedoeld om te voorkomen dat geld beschikbaar blijft voor organisaties die worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme.

De informatie die tijdens het onderzoek is verzameld, wordt bovendien gedeeld met buitenlandse overheden. Zo kunnen ook andere landen, binnen hun eigen wettelijke kaders, maatregelen nemen tegen personen, organisaties en financiële netwerken die in verband worden gebracht met terrorismefinanciering.