Justitie VS onderzoekt Binance opnieuw om schenden Iran-sancties

Binance ligt opnieuw onder het vergrootglas in de Verenigde Staten. Federale aanklagers onderzoeken of de grootste cryptobeurs ter wereld Amerikaanse sancties tegen Iran heeft overtreden door bepaalde transacties niet tegen te houden.

De autoriteiten kijken vooral naar de controles van Binance en onderzoeken of het bedrijf bewust handel heeft toegestaan die mogelijk onder de sancties viel. Om welke transacties het precies gaat, is nog niet bekend.

Het onderzoek betekent niet dat Binance ook daadwerkelijk wordt aangeklaagd. Amerikaanse justitie kan de zaak sluiten zonder verdere stappen.

Binance ontkent overtreding sanctieregels

Het onderzoek wordt geleid door federale aanklagers in Manhattan. Ook het Amerikaanse ministerie van Justitie in Washington is erbij betrokken.

Binance zegt streng op te treden tegen overtredingen van sancties en volledig mee te werken met de autoriteiten.

“We hanteren een zerotolerancebeleid voor overtredingen van sancties”, aldus Binance. “We werken volledig samen met de autoriteiten en blijven ons inzetten om kwaadwillende partijen op te sporen en tegen te houden.”

De cryptobeurs heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in controles. Volgens Binance werkten in februari meer dan 1.500 medewerkers aan compliance, ongeveer een kwart van het totale personeelsbestand.

Meer dan 1 miljard dollar onder de loep

De mogelijke banden met Iran spelen al langer. Amerikaanse media meldden in februari dat een intern onderzoek bij Binance zou hebben aangetoond dat meer dan 1 miljard dollar via het platform naar partijen met banden met Iran was gegaan.

Binance betwist delen van die berichtgeving en benadrukt dat het verdachte transacties opspoort, onderzoekt en meldt.

Vorige week kwam de cryptobeurs opnieuw ter sprake in een Iran-zaak. Amerikaanse aanklagers willen beslag leggen op 61 miljoen dollar die volgens hen afkomstig is uit illegale Iraanse olieverkopen en via Binance werd witgewassen. Binance wordt in die zaak zelf niet beschuldigd van wangedrag.

Binance betaalde eerder miljardenboete

Het nieuwe onderzoek is extra gevoelig omdat Binance eerder al problemen had met de Amerikaanse autoriteiten. De cryptobeurs bekende in 2023 schuld aan overtredingen van Amerikaanse regels rond onder meer sancties en stemde in met een betaling van 4,3 miljard dollar.

Medeoprichter Changpeng Zhao bekende eveneens schuld aan het niet onderhouden van een effectief systeem tegen witwassen. Hij trad af als topman en zat vier maanden in de gevangenis. Donald Trump verleende Zhao vorig jaar gratie.

Sinds die schikking probeert Binance juist te benadrukken dat het zijn controles heeft aangescherpt. Het nieuwe onderzoek moet uitwijzen of die maatregelen voldoende waren om mogelijke transacties met gesanctioneerde Iraanse partijen tegen te houden.