Man uit Maleisië wordt slachtoffer van cryptofraude van $200.000

Een 42-jarige man uit Maleisië is onlangs het nieuwste slachtoffer geworden van een oplichtingspraktijk met cryptocurrency. Hij heeft bijna RM1 miljoen (ongeveer $212.000 of €194.000) van zijn spaargeld verloren aan deze zwendel.

Buitenlandse oplichter maakt slachtoffer

Volgens assistent-commissaris Raub Selama van de politie in Johor Baru South viel het slachtoffer, wiens identiteit niet is vrijgegeven, ten prooi aan een buitenlandse oplichter die via een mobiele applicatie aantrekkelijke rendementen op cryptocurrency-investeringen beloofde.

De zwendel, die een rendement van 60% beloofde binnen slechts 60 minuten, bood ook extra inkomsten aan bij elke investeringstransactie.

In het vertrouwen op het plan voerde het slachtoffer 126 transacties uit, met een totaalbedrag van RM989.170, allemaal onder het voorwendsel van investeringen in Bitcoin. De ontnuchtering kwam pas toen het slachtoffer zijn geld niet kon opnemen en ontdekte dat zijn account op de app was geblokkeerd.

Andere, maar vergelijkbare case

In een afzonderlijk, echter even zorgwekkend incident is een 77-jarige Maleisische man het slachtoffer geworden van een telefoonoplichting waarbij hij voor RM207.900 (ongeveer $44.540) werd opgelicht.

De oudere man werd bedrogen door een oplichter die zich voordeed als een vertegenwoordiger van een bezorgbedrijf. De bedrieger beweerde ten onrechte dat het slachtoffer een pakket met gevoelige documenten had verzonden en dat er een lopend onderzoek was. De recente voorvallen hebben de autoriteiten aangezet tot een krachtige waarschuwing.

Assistent-commissaris Raub Selamat adviseerde het publiek om waakzaam te blijven en raadde aan tools zoals Semak Mule te gebruiken om bankrekeningnummers te verifiëren. Hij benadrukte ook het belang van grondig onderzoek naar elk bedrijf voordat er investeringen worden gedaan.

Selamat waarschuwde tevens voor het beantwoorden van oproepen van onbekende nummers, vooral diegene die beweren afkomstig te zijn van pakketbezorgdiensten.

Bredere trend in Azië zet zich voort

De stijging van dergelijke oplichtingspraktijken in Maleisië weerspiegelt een bredere trend in Azië, waar landen hun anti-witwasregelgeving aanscherpen als reactie op het groeiende misbruik van cryptocurrencies.

Een recent voorbeeld hiervan is te zien in Taiwan, waar zich onlangs de grootste crypto-gerelateerde witwaszaak voordeed, waarbij ongeveer $320 miljoen USD werd witgewassen via digitale activa. Als respons op deze gebeurtenis versterken Taiwan en andere Aziatische jurisdicties, waaronder Hong Kong, hun regelgevingskaders om dergelijke criminele activiteiten te bestrijden.

In juli 2022 heeft de Taiwanese Financial Supervisory Commission bijvoorbeeld een richtlijn uitgevaardigd voor de bankensector, waarin creditcardaankopen van digitale activa werden verboden en het speculatieve karakter van dergelijke investeringen werd benadrukt.

Deze stap maakt als slot van het nieuwsartikel deel uit van een bredere inspanning om de risico’s van digitale valutatransacties te beperken en consumenten te beschermen tegen mogelijke financiële verliezen.