Ontvang nu €10 starttegoed bij Bitvavo en handel tot €10.000 zonder transactiekosten*
Begin nuAlexander Vinnik, de Russische mede-oprichter van het omstreden cryptocurrency-uitwisselingsplatform BTC-e, heeft schuld bekend aan samenzwering voor het witwassen van geld. De bekentenis volgt op een uitgebreid onderzoek naar de illegale activiteiten van BTC-e, die plaatsvonden van 2011 tot 2017.
Meer dan 9 miljard dollar aan transacties verwerkt
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) verwerkte BTC-e, onder leiding van Vinnik, voor meer dan 9 miljard dollar aan transacties en had het een wereldwijde klantenbasis van meer dan een miljoen mensen, waaronder veel gebruikers uit de Verenigde Staten. Vinnik’s straf zal bepaald worden door een rechter van de federale districtsrechtbank, die zich zal baseren op de Amerikaanse Sentencing Guidelines en andere juridische factoren.
Het DOJ benadrukte dat het platform werd gebruikt om geld, verkregen uit diverse criminele bronnen waaronder computerhacking, ransomware-aanvallen en drugshandel, wit te wassen. Uit onderzoek bleek dat BTC-e opereerde zonder de nodige wettelijke naleving, zoals registratie bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en het invoeren van Anti-Money Laundering (AML) of Know Your Customer (KYC) protocollen.
Deze nalatigheden maakten BTC-e populair bij individuen die financiële transacties wilden verbergen voor wetshandhaving. Het onderzoek onthulde ook dat Vinnik meerdere lege vennootschappen en financiële rekeningen wereldwijd had opgezet om de illegale geldstromen via BTC-e te faciliteren, wat resulteerde in een crimineel verlies van ten minste 121 miljoen dollar.
Gearresteerd in Griekenland
Na een langdurige juridische strijd in meerdere landen, werd Vinnik in 2017 in Griekenland gearresteerd en later uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij werd veroordeeld voor witwassen en een gevangenisstraf van vijf jaar kreeg. Na zijn straf in Frankrijk uitgezeten te hebben, werd hij op 5 augustus 2022 aan de Verenigde Staten uitgeleverd.
De Amerikaanse autoriteiten hebben hun waardering uitgesproken voor de medewerking van de Griekse regering bij de uitlevering van Vinnik. Dit geval is onderdeel van een bredere trend waarbij soortgelijke strafrechtelijke aanklachten worden ingediend tegen cryptobeurzen en hun executives. Onlangs werd de voormalige CEO van FTX, Sam Bankman-Fried, veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens zeven misdrijven.
Regulatie nieuws
![Kans voor nog meer crypto ETF’s is klein volgens BlackRock Kans voor nog meer crypto ETF’s is klein volgens BlackRock](https://newsbit.nl/app/uploads/2023/07/AdobeStock_432092245_Editorial_Use_Only-scaled.webp)
Kans voor nog meer crypto ETF’s is klein volgens BlackRock
Ethereum lanceert eigen spot ETF’s in de VS, maar BlackRock’s Robert Mitchnick is sceptisch over verdere uitbreiding van crypto ETF’s.”
![Verhoogde terreurdreiging en financieringsmethoden onthuld in Singapore Verhoogde terreurdreiging en financieringsmethoden onthuld in Singapore](https://newsbit.nl/app/uploads/2022/06/Singapore-scaled.webp)
Verhoogde terreurdreiging en financieringsmethoden onthuld in Singapore
Ondanks de opkomst van cryptocurrencies, ontvangt ISIS nog steeds het grootste deel van zijn financiering via traditionele geldtransfers.
![Bloomberg analist: Renteverlagingen moeten heel snel komen Bloomberg analist: Renteverlagingen moeten heel snel komen](https://newsbit.nl/app/uploads/2023/02/AdobeStock_513640885-scaled.webp)
Bloomberg analist: Renteverlagingen moeten heel snel komen
Bloomberg analist John Authers is van mening dat de renteverlagingen van de Federal Reserve snel moeten komen om de consument te redden.
Meest gelezen
![Elon Musk: Amerika gaat failliet Elon Musk: Amerika gaat failliet](https://newsbit.nl/app/uploads/2022/06/elon-musk-geeft-twitter-medewerkers-geen-update-over-status-van-overname.webp)
Elon Musk: Amerika gaat failliet
Als je het aan Elon Musk vraagt gaat Amerika failliet. De tech-ondernemer is niet blij met het fiscaal en monetair beleid van de VS.
![Tom Lee: Bitcoin koers gaat vanaf hier met 1.100% stijgen Tom Lee: Bitcoin koers gaat vanaf hier met 1.100% stijgen](https://newsbit.nl/app/uploads/2022/07/AdobeStock_241635160-scaled.webp)
Tom Lee: Bitcoin koers gaat vanaf hier met 1.100% stijgen
Tom Lee van Fundstrat is extreem bullish over Bitcoin en voorziet een market cap van 16 biljoen dollar voor de digitale munt.
![Update Ripple vs SEC rechtszaak 22 juli Update Ripple vs SEC rechtszaak 22 juli](https://newsbit.nl/app/uploads/2022/10/AdobeStock_71384555-scaled.webp)
Update Ripple vs SEC rechtszaak 22 juli
Ontdek de laatste ontwikkelingen in de Ripple vs SEC rechtszaak, inclusief speculaties, koersbewegingen en toekomstperspectieven voor XRP op 22 juli.