Misdaadbendes bouwen eigen cryptomunten om miljarden wit te wassen

Wat als criminelen niet alleen geld witwassen via cryptocurrency, maar hun eigen blockchain bouwen om het te doen? In Zuidoost-Azië is dat inmiddels geen sciencefiction meer. Volgens een nieuw VN-rapport zijn georganiseerde misdaadgroepen begonnen met het creëren van hun eigen ecosystemen: stablecoins, exchanges, blockchainnetwerken en zelfs betaalkaarten.

Criminelen bouwen eigen infrastructuur

Het rapport van het VN-kantoor voor Drugs en Misdaad (UNODC) maakt duidelijk dat deze criminele netwerken niet langer afhankelijk zijn van bestaande platforms. Ze bouwen hun eigen infrastructuur, specifiek ontworpen om toezicht te ontwijken en miljarden dollars wit te wassen.

Een van de opvallendste voorbeelden is Huione Guarantee, dat recent is omgedoopt tot Haowang. Deze Chinese marktplaats, met het hoofdkantoor in Phnom Penh, heeft naar schatting voor meer dan 24 miljard dollar aan cryptocurrency verwerkt die gelinkt is aan fraude. Inmiddels telt het platform bijna een miljoen gebruikers en duizenden aangesloten aanbieders.

Wat het extra zorgwekkend maakt, is dat Huione recent een eigen stablecoin lanceerde, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Ook biedt het een eigen exchange, een blockchain genaamd Xone Chain, een online gokplatform en zelfs een Huione Visa-kaart, die in februari 2025 werd aangekondigd.

Geen geïsoleerd geval

Volgens de VN is dit geen geïsoleerd geval. Scam-centra in Myanmar, Cambodja en Laos draaien op volle toeren en combineren blockchaintechnologie, kunstmatige intelligentie en stablecoins om hun operaties te ondersteunen. Deze digitale fraude-industrie opereert op schaal die eerder alleen bij traditionele banken werd gezien.

Fraudevormen zoals phishing, investeringszwendel en zogenoemde “pig butchering”-scams leveren jaarlijks miljarden op. Bij invallen in 2024 werden honderden mensen gearresteerd, waaronder Chinezen, Filipijnen, Vietnamezen en Maleisiërs. In Hongkong werd bijvoorbeeld een bende opgerold die AI-deepfakes gebruikte voor een crypto-romantiekzwendel ter waarde van 46 miljoen dollar.

De kern van het probleem: deze syndicaten ontwerpen hun eigen financiële werelden die zich volledig buiten het bereik van toezichthouders bevinden. Private exchanges zonder KYC, stablecoins zonder reserves en blockchainnetwerken zonder enige vorm van transparantie.

De VN waarschuwt dat deze praktijken zich snel uitbreiden, van Zuidoost-Azië naar Afrika, Zuid-Amerika en de Pacifische eilanden. De oproep aan overheden is dan ook glashelder: sluit de mazen in de wet, voordat dit parallelle systeem zich verder kan nestelen in de wereldeconomie.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!