Ontvang nu €10 starttegoed bij Bitvavo en handel tot €10.000 zonder transactiekosten*
Begin nuDe Nigeriaanse Federal Inland Revenue Service (FIRS) heeft de Nigeriaanse Correctional Service beschuldigd van het niet voorleiden van Binance-directeur Tigran Gambaryan aan het Federale Hooggerechtshof in Abuja, waar hij terechtstaat wegens belastingontduiking.
Onzekerheid geuit over afwezigheid van Gambaryan
Volgens lokale media verscheen Gambaryan op 22 mei niet voor de rechtbank voor de aanklacht die door de FIRS tegen hem was ingediend. Aanklager Moses Idehu uitte in de rechtbank zijn onzekerheid over de afwezigheid van Gambaryan, die uit hechtenis zou worden vrijgelaten. Idehu gaf aan dat pogingen om contact op te nemen met de functionarissen van het gevangeniscentrum zonder succes waren gebleven.
Idehu verzocht om een korte onderbreking van de zaak om de kwestie op te lossen, maar rechter Emeka Nwite stelde de voorgeleiding van Gambaryan uit tot 14 juni.
De adviseur van Binance, T.J. Krukrubo, protesteerde tegen het onvermogen van de aanklager om zijn cliënt voor te stellen. Daarnaast vroeg de advocaat van Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, de rechter om FIRS te instrueren de naam van de medeverdachte, Nadeem Anjarwalla, uit de gewijzigde aanklacht te verwijderen, aangezien hij “in het algemeen” is verklaard. De FIRS-advocaat stemde ermee in om de naam van Anjarwalla van het aanklachtformulier te verwijderen.
In april overgebracht naar het Kuje Correctional Center
Gambaryan werd in april 2024 overgebracht naar het Kuje Correctional Center in Abuja nadat hij onschuldig had gepleit aan beschuldigingen van het witwassen van geld, ingediend door de Economic and Financial Crime Commission. Zijn verzoek tot borgtocht werd afgewezen, waardoor hij in hechtenis bleef. De aanklachten hebben betrekking op het verbergen van de bron van $35,4 miljoen aan door Binance in Nigeria gegenereerd geld.
In maart diende de FIRS aanklachten wegens belastingontduiking in tegen Binance en zijn leidinggevenden, waaronder Gambaryan en Anjarwalla. De aanklacht omvatte onder meer het niet registreren bij de FIRS, het niet betalen van vennootschapsbelasting, het niet betalen van belasting over de toegevoegde waarde en het faciliteren van belastingontduiking.
De Nigeriaanse regering beschuldigde de cryptocurrency-uitwisseling van het beïnvloeden van wisselkoersen, wat heeft geleid tot strenger toezicht op crypto-handelsplatforms. De Nigeriaanse autoriteiten hebben op 28 februari zowel Anjarwalla, de in Kenia gevestigde regionale manager voor Afrika van Binance, als Gambaryan, een voormalige op cryptocurrency gerichte federale agent van de Verenigde Staten en hoofd van het strafrechtelijke onderzoeksteam van Binance, aangehouden.
Regulatie nieuws
![Kans voor nog meer crypto ETF’s is klein volgens BlackRock Kans voor nog meer crypto ETF’s is klein volgens BlackRock](https://newsbit.nl/app/uploads/2023/07/AdobeStock_432092245_Editorial_Use_Only-scaled.webp)
Kans voor nog meer crypto ETF’s is klein volgens BlackRock
Ethereum lanceert eigen spot ETF’s in de VS, maar BlackRock’s Robert Mitchnick is sceptisch over verdere uitbreiding van crypto ETF’s.”
![Verhoogde terreurdreiging en financieringsmethoden onthuld in Singapore Verhoogde terreurdreiging en financieringsmethoden onthuld in Singapore](https://newsbit.nl/app/uploads/2022/06/Singapore-scaled.webp)
Verhoogde terreurdreiging en financieringsmethoden onthuld in Singapore
Ondanks de opkomst van cryptocurrencies, ontvangt ISIS nog steeds het grootste deel van zijn financiering via traditionele geldtransfers.
![Bloomberg analist: Renteverlagingen moeten heel snel komen Bloomberg analist: Renteverlagingen moeten heel snel komen](https://newsbit.nl/app/uploads/2023/02/AdobeStock_513640885-scaled.webp)
Bloomberg analist: Renteverlagingen moeten heel snel komen
Bloomberg analist John Authers is van mening dat de renteverlagingen van de Federal Reserve snel moeten komen om de consument te redden.
Meest gelezen
![Elon Musk: Amerika gaat failliet Elon Musk: Amerika gaat failliet](https://newsbit.nl/app/uploads/2022/06/elon-musk-geeft-twitter-medewerkers-geen-update-over-status-van-overname.webp)
Elon Musk: Amerika gaat failliet
Als je het aan Elon Musk vraagt gaat Amerika failliet. De tech-ondernemer is niet blij met het fiscaal en monetair beleid van de VS.
![Tom Lee: Bitcoin koers gaat vanaf hier met 1.100% stijgen Tom Lee: Bitcoin koers gaat vanaf hier met 1.100% stijgen](https://newsbit.nl/app/uploads/2022/07/AdobeStock_241635160-scaled.webp)
Tom Lee: Bitcoin koers gaat vanaf hier met 1.100% stijgen
Tom Lee van Fundstrat is extreem bullish over Bitcoin en voorziet een market cap van 16 biljoen dollar voor de digitale munt.
![Update Ripple vs SEC rechtszaak 22 juli Update Ripple vs SEC rechtszaak 22 juli](https://newsbit.nl/app/uploads/2022/10/AdobeStock_71384555-scaled.webp)
Update Ripple vs SEC rechtszaak 22 juli
Ontdek de laatste ontwikkelingen in de Ripple vs SEC rechtszaak, inclusief speculaties, koersbewegingen en toekomstperspectieven voor XRP op 22 juli.