Politie in Hanoi verijdelt cryptofraude van €1,1 miljoen en redt honderden slachtoffers

De politie in Hanoi, Vietnam, heeft een grootschalige cryptofraude ontmanteld, waarmee 300 potentiële slachtoffers werden gered van financiële schade. Het frauduleuze plan, geleid door het bedrijf Million Smiles, had al 30 miljard Vietnamese dong (ongeveer €1,1 miljoen) buitgemaakt bij 100 bedrijven en 400 particulieren.

Wat gebeurde er precies?

Het bedrijf Million Smiles promootte een nepcryptocurrency genaamd QFS (Quantum Financial System). De oplichters gebruikten misleidende reclame, waarin zij de cryptocurrency koppelden aan spirituele overtuigingen en historische schatten. Ze beloofden onrealistisch hoge rendementen en exclusieve financiële voordelen, zoals rentevrije leningen en financiering zonder onderpand, om vertrouwen te winnen.

Individuele investeerders werden aangespoord om bedragen tussen de 4 en 5 miljoen dong (€160) in te leggen, terwijl bedrijven werden verleid tot investeringen tot 39 miljoen dong (€1.300).

De politie grijpt in

De autoriteiten voorkwamen dat Million Smiles een bijeenkomst voor 300 potentiële klanten organiseerde om de nepcryptocurrency verder te promoten. Tijdens een inval in het hoofdkantoor van het bedrijf werden computers, documenten en ander bewijs in beslag genomen. Onderzoek wees uit dat het QFS-token volledig fictief was en niet erkend werd onder Vietnamese wetgeving.

Cryptofraude in Vietnam: een terugkerend probleem

Vietnamese autoriteiten staan bekend om hun strenge aanpak van cryptofraude. In oktober ontmantelde de politie in de provincie Nghe An een internationaal netwerk van crypto-oplichters. Dit netwerk richtte zich op slachtoffers via frauduleuze apps en zogenaamde “varkensslachting”-praktijken, waarbij slachtoffers eerst vertrouwen werd gewonnen om hen daarna financieel uit te buiten.

In een van de gevallen werd een man uit Ho Chi Minhstad opgelicht door een vrouw die hem overhaalde te investeren in een nep-app genaamd ‘Biconomynft‘. Gedurende enkele maanden verloor het slachtoffer meer dan 17,6 miljard dong (€670.000).

Belang van waakzaamheid

De politie van Hanoi roept op tot voorzichtigheid bij investeringen in de cryptomarkt. “Oplichtingspraktijken als deze benadrukken de noodzaak van streng toezicht en meer bewustwording onder burgers,” aldus een woordvoerder van de autoriteiten.