SEC klaagt broers aan voor vermeend crypto-Ponzi-schema van €55 miljoen

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft 2 broers aangeklaagd wegens vermeende betrokkenheid bij een grootschalig crypto-Ponzi-schema ter waarde van €55 miljoen.

Jonathan Adam uit Angleton, Texas, en zijn broer Tanner Adam uit Miami, Florida, zouden samen met hun bedrijven, GCZ Global LLC en Triten Financial Group LLC, meer dan 80 investeerders hebben opgelicht over een periode van meer dan een jaar.

Beloften gemaakt voor hoge maandelijkse rendementen

Volgens de klacht, ingediend bij de Amerikaanse Northern District Court of Georgia, zouden de Adam-broers investeerders hebben misleid met beloften van maandelijkse rendementen van 13,5% tussen januari 2023 en juni 2024. Deze rendementen zouden worden behaald door middel van een zogenoemde cryptocurrency-handelsbot, die winstgevende arbitragemogelijkheden zou kunnen identificeren.

De SEC stelt echter dat de broers valse claims maakten over een uitleenpool voor “flash loans”, waarbij geld van investeerders zou worden gebruikt om transacties te financieren via smart contracts. In werkelijkheid zou deze uitleenpool nooit hebben bestaan.

Investeerders misleid

Bovendien beweert de SEC dat de Adam-broers hun investeerders hebben misleid door te zeggen dat hun geld naar de cryptobeurs Kraken zou worden overgemaakt, waar Amerikaanse dollars zouden worden omgezet in Tether (USDT). Vervolgens zou deze USDT worden gebruikt in een uitleenpool voor hoogfrequente transacties. In werkelijkheid werd een groot deel van het opgehaalde geld, ongeveer €48 miljoen, verduisterd of gebruikt om rente, makelaarskosten en terugbetalingen aan bestaande beleggers te financieren.

Daarnaast wordt Tanner Adam beschuldigd van het gebruik van beleggingsfondsen om termijnbetalingen te doen voor een appartement van €27 miljoen in Miami, terwijl Jonathan Adam naar verluidt minstens €430.000 heeft uitgegeven aan luxe voertuigen.

De SEC heeft “noodbevriezingen van activa” weten te realiseren tegen de broers en hun bedrijven. De organisatie streeft naar permanente gerechtelijke bevelen, teruggave van winsten en civiele boetes. Tot juni 2024 zouden de broers de fondsen hebben verkwist, waardoor er minder dan €370.000 op hun gecontroleerde bankrekeningen overbleef.