SEC wint miljoenenzaak tegen cryptoplatform NanoBit na grootschalige fraude

De Amerikaanse beurswaakhouder Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen cryptofraude. Een federale rechtbank in New York oordeelde dat cryptoplatform NanoBit Limited investeerders jarenlang heeft misleid met een nepbeleggingsplatform en daarmee de Amerikaanse effectenwetgeving heeft overtreden.

De rechtbank legde NanoBit en meerdere betrokken bedrijven miljoenenboetes op. Volgens de SEC verloren beleggers gezamenlijk miljoenen dollars nadat zij via sociale media en WhatsApp werden verleid om geld te investeren.

SEC: investeerders gelokt via Instagram en WhatsApp

Volgens de SEC begon de fraude via Instagram, waar potentiële slachtoffers werden benaderd. Vervolgens werden zij toegevoegd aan WhatsApp-groepen waarin de beheerders van NanoBit zich voordeden als ervaren financiële adviseurs en cryptospecialisten.

Binnen deze groepen werden deelnemers aangemoedigd geld te storten op het handelsplatform van NanoBit. Investeerders kregen een professioneel ogend dashboard te zien waarop hun beleggingen ogenschijnlijk snel in waarde stegen.

Volgens de toezichthouder was daarvan niets waar. Er vonden helemaal geen beleggingen of handelstransacties plaats. Het dashboard was volledig nep en het ingelegde geld werd rechtstreeks doorgesluisd naar de personen achter de fraude.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 2 miljoen dollar werd overgemaakt naar bankrekeningen in Hongkong. Daarnaast zouden de verdachten voor honderdduizenden dollars aan cryptovaluta hebben verduisterd.

Beleggers die hun geld wilden opnemen, kregen te horen dat zij eerst hoge extra kosten moesten betalen. Anderen kregen uiteenlopende excuses waarom een uitbetaling niet mogelijk was. Wie kritische vragen stelde over het platform, werd volgens de SEC zelfs uit de WhatsApp-groepen verwijderd.

Miljoenenboetes voor NanoBit en betrokken bedrijven

De SEC stelt dat NanoBit ook bewust valse informatie gebruikte om vertrouwen te winnen. Zo beweerde het bedrijf dat dochteronderneming NanobitUS Securities een officieel geregistreerde effectenmakelaar was bij de SEC. Volgens de toezichthouder bleek dat onjuist.

Daarnaast promootte NanoBit verschillende Initial Coin Offerings (ICO’s), waarbij beleggers konden investeren in nieuwe cryptoprojecten. Daarbij werden volgens de SEC onrealistische rendementen beloofd om steeds meer investeerders aan te trekken.

Op 16 juni sprak de Amerikaanse districtsrechtbank voor het Eastern District of New York een definitief vonnis uit tegen vier bedrijven en twee personen.

NanoBit kreeg een civiele boete van 1,18 miljoen dollar opgelegd. Daarnaast moet het bedrijf ruim 532.000 dollar aan onrechtmatig verkregen inkomsten terugbetalen en bijna 81.200 dollar aan wettelijke rente voldoen. Daarmee loopt het totaal op tot bijna 1,8 miljoen dollar.

Ook de gelieerde bedrijven Radiant Horizons, Sweet Karma en Zhao Deli kregen ieder een afzonderlijke boete van 1,18 miljoen dollar opgelegd.

Een van de hoofdverdachten, Jiajie Liu, moet daarnaast ongeveer 120.000 dollar betalen aan boetes, terugbetalingen en rente.

De rechtbank heeft alle veroordeelde partijen bovendien permanent verboden om nog effecten uit te geven, te kopen of te verkopen.

SEC blijft cryptofraude hard aanpakken

De uitspraak past binnen de bredere strategie van de SEC om fraude binnen de cryptosector aan te pakken. Hoewel de toezichthouder onder de regering van Donald Trump op verschillende punten soepeler is geworden richting de cryptosector, blijft het bestrijden van beleggingsfraude een belangrijke prioriteit.

Dat blijkt ook uit recente handhavingszaken. Eind mei klaagde de SEC een man uit Texas aan die via vermeende AI-gestuurde handelsbots ruim 12 miljoen dollar zou hebben opgehaald bij ongeveer 150 investeerders. Een maand eerder volgde een zaak tegen crypto-ondernemer Donald Basile, die volgens de toezichthouder ongeveer 16 miljoen dollar wist op te halen met misleidende claims rond de cryptomunt Bitcoin Latinum.

Met het vonnis tegen NanoBit laat de SEC opnieuw zien dat zij hard blijft optreden tegen cryptoplatforms die beleggers misleiden met nepbeleggingsplatforms, valse rendementen en frauduleuze cryptoprojecten.