FTX-slachtoffers eisen 525 miljoen dollar van advocatenkantoor Fenwick & West

Een groep van twintig slachtoffers van de ingestorte cryptobeurs FTX heeft een rechtszaak aangespannen tegen het prominente Amerikaanse advocatenkantoor Fenwick & West. De eisers beschuldigen het kantoor ervan te hebben meegewerkt aan het verhullen van fraude binnen FTX en Alameda Research.

De claim van ruim 525 miljoen dollar werd woensdag ingediend bij een federale rechtbank in Washington D.C. Naast Fenwick & West worden ook zes individuele betrokkenen genoemd in de zaak.

Volgens de slachtoffers zorgde de betrokkenheid van een gerenommeerd advocatenkantoor ervoor dat FTX betrouwbaar leek voor beleggers en klanten. Daardoor zouden gebruikers hun geld op het platform hebben laten staan tot aan de plotselinge ineenstorting van de cryptobeurs in november 2022.

Voormalig FTX-directeur Nishad Singh speelt belangrijke rol in zaak

Een belangrijk onderdeel van de rechtszaak draait om Nishad Singh, voormalig technisch directeur van FTX. Singh bekende eerder schuld aan fraude en werkte samen met Amerikaanse aanklagers tijdens het strafproces tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried.

Volgens de aanklacht vertelde Singh de advocaten van Fenwick & West rechtstreeks dat klantengelden verkeerd werden gebruikt. In plaats van afstand te nemen van FTX, zou het kantoor advies hebben gegeven over hoe deze praktijken verborgen konden blijven.

De eisers stellen dat Fenwick & West daarmee een actieve rol speelde in het in stand houden van de fraudeconstructie rond FTX.

Advocatenkantoor zou betrokken zijn geweest bij schijnbedrijven

In de rechtszaak wordt ook gesteld dat Fenwick & West betrokken was bij de oprichting van North Dimension, een bedrijf uit Delaware dat zich presenteerde als elektronicawinkel.

Volgens de aanklagers werd deze onderneming gebruikt om miljarden dollars aan klantengelden door te sluizen. De claim verwijst daarbij naar meer dan 3 miljard dollar aan verdwenen tegoeden.

Daarnaast zou het kantoor hebben geholpen bij het invoeren van automatische verwijdering van berichten via chatapp Signal. Amerikaanse aanklagers verklaarden eerder dat deze werkwijze het moeilijk maakte voor toezichthouders en onderzoekers om bewijs te verzamelen.

‘Diep verweven’ met FTX

De rechtszaak verwijst verder naar een uitgebreid faillissementsonderzoek uit 2024. Een door de rechtbank aangestelde onderzoeker analyseerde daarbij meer dan 200.000 documenten rondom FTX en Alameda Research.

Volgens dat rapport hielp Fenwick & West bij het opzetten van complexe bedrijfsstructuren en lege vennootschappen die gebruikt zouden zijn om geldstromen te verhullen. Ook zouden overeenkomsten met terugwerkende kracht zijn opgesteld om transacties achteraf te legitimeren.

De onderzoeker concludeerde volgens de aanklacht dat Fenwick & West “diep verweven was in vrijwel elk aspect van het wangedrag van FTX Group”.

Fenwick verwijderde alle verwijzingen naar FTX

Na het faillissement van FTX in november 2022 verwijderde Fenwick & West volgens de eisers alle verwijzingen naar de cryptobeurs van de eigen website.

Ook zou het advocatenkantoor in stilte extra procesadvocaten hebben ingehuurd om zich voor te bereiden op mogelijke civiele rechtszaken.

De slachtoffers eisen naast een schadevergoeding van meer dan 525 miljoen dollar ook de terugbetaling van alle juridische inkomsten die Fenwick & West van FTX ontving.

Daarnaast richten de claims zich specifiek op partners Tyler Newby en Daniel Friedberg, die worden beschuldigd van “opzettelijk en roekeloos professioneel gedrag”.

Sam Bankman-Fried blijft juridische nederlagen oplopen

De nieuwe rechtszaak volgt kort nadat een federale rechter een verzoek van Sam Bankman-Fried voor een nieuw proces had afgewezen.

Rechter Lewis Kaplan noemde de argumenten van de voormalige FTX-topman “ongegrond” en “volledig in strijd met de feiten”. Bankman-Fried werd in 2024 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens grootschalige fraude bij FTX.