Het Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) heeft een dringende oproep gedaan aan accountants en auditprofessionals om actief bij te dragen aan de bestrijding van terrorismefinanciering.
In een recent uitgegeven waarschuwing benadrukt de toezichthouder het belang van waakzaamheid bij vijf specifieke methoden van geldoverdracht, waaronder het gebruik van cryptovaluta.
ICPAC wijst erop dat accountants, vanwege de aard van hun werkzaamheden en hun rol als poortwachters, een cruciale positie innemen in de preventie van financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering. De toezichthouder stelt dat het essentieel is dat professionals binnen de sector actief betrokken zijn bij het identificeren en melden van verdachte transacties.
Volgens ICPAC maken terroristische organisaties gebruik van vijf methoden om geld over te maken:
Met betrekking tot cryptovaluta roept ICPAC accountants op om alert te zijn op anonieme grensoverschrijdende peer-to-peer-overdrachten, crowdfunding, liefdadigheidsinstellingen en anonieme online fondsenwervingscampagnes. De toezichthouder benadrukt dat het nalaten van het melden van verdachte transacties als een overtreding wordt beschouwd.
Gemarkeerde transacties worden onderworpen aan strenge controle, waarbij profielen van betrokken personen worden opgesteld, cryptowallets en -transacties worden gescreend, en gespecialiseerde blockchaintools worden ingezet.
Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde dat Palestijnse militante groeperingen, waaronder Hamas, kleine hoeveelheden cryptovaluta gebruiken voor terrorismefinanciering, maar dat ze de voorkeur geven aan traditionele producten en diensten. Dit werd bevestigd tijdens een hoorzitting waarin benadrukt werd dat de hoeveelheid cryptovaluta die door deze groeperingen wordt gebruikt relatief klein is in vergelijking met andere financieringsbronnen.
ICPAC blijft zijn leden en geassocieerde bedrijven aansporen om verdachte activiteiten te melden en een actieve rol te spelen in de preventie van terrorismefinanciering.
Indonesië blokkeert Polymarket na een politieke weddenschap, terwijl Bali populair blijft onder cryptobeleggers en nomaden.
Vrijstelling zou platformen toestaan tokens van aandelen aan te bieden zonder beursvergunning, maar de SEC zet het plan nu op pauze.
Dit is wat we kunnen verwachten van de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse centrale bank op het gebied van monetair beleid.
De Amerikaanse S&P 500 en Nasdaq zijn vandaag met flinke rode cijfers aan de nieuwe beursdag begonnen. Waarom dalen de koersen vandaag?
Via Pakistaanse bemiddeling ligt er een conceptraamwerk klaar. Olie maakt een duik, maar het is nog geen definitieve vredesovereenkomst.
De twaalf Amerikaanse Bitcoin-ETF’s beleefden hun vijfde slechtste handelsdag ooit. Ruim $600 miljoen stroomde weg en de koers kreeg klappen.
