Oprichter cryptoplatform PGI krijgt 20 jaar cel voor grootschalige Bitcoin-fraude

Een Amerikaanse rechter heeft Ramil Ventura Palafox, oprichter van het cryptoplatform Praetorian Group International (PGI), veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Palafox lichtte tienduizenden investeerders op met een zogenaamd winstgevend Bitcoin-programma. In werkelijkheid ging het om een klassiek piramidespel.

Dagelijkse winsten beloofd via AI-platform

Palafox beloofde investeerders wereldwijd dagelijkse rendementen tot drie procent. Hij beweerde dat PGI gebruikmaakte van een geavanceerd handelsplatform, aangedreven door kunstmatige intelligentie. In werkelijkheid bleek het bedrijf nauwelijks actief op de markt.

Toch stapten mensen tussen december 2019 en oktober 2021 massaal in. Meer dan 201 miljoen dollar werd geïnvesteerd, waarvan een groot deel in Bitcoin (BTC). Alleen al 8.198 BTC werd ingelegd — destijds goed voor ruim 171 miljoen dollar.

Fictieve rendementen en wervingsbonussen

PGI wekte vertrouwen met een online dashboard waarop de tegoeden van gebruikers gestaag leken te stijgen. De cijfers waren volgens justitie echter fictief.

Tegelijkertijd werkte het platform met een multilevelmarketingmodel. Bestaande leden kregen bonussen voor het aanbrengen van nieuwe investeerders, wat de piramidestructuur verder aanwakkerde. Uiteindelijk leden slachtoffers samen een verlies van minstens 62,7 miljoen dollar.

Miljoenen uitgegeven aan luxe

Volgens de rechtbank gebruikte Palafox miljoenen dollars aan investeerdersgeld voor persoonlijke uitgaven. Zo kocht hij meerdere luxeauto’s, vastgoed in Las Vegas en Los Angeles en dure penthouses. Ook maakte hij 100 Bitcoin over aan een familielid.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat de oplichting pas aan het licht kwam na onderzoek van toezichthouders. In 2021 werd de website van PGI offline gehaald en legden autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk de bedrijfsactiviteiten stil.

Belofte van compensatie voor gedupeerden

De Amerikaanse beurswaakhond SEC diende in april 2025 een civiele aanklacht in tegen Palafox. Kort daarna volgden strafrechtelijke aanklachten. Nu is hij veroordeeld tot twintig jaar cel.

Slachtoffers van de fraude kunnen volgens het ministerie van Justitie mogelijk aanspraak maken op schadevergoeding. Informatie daarover is beschikbaar op de website van het Amerikaanse Openbaar Ministerie.

De zaak onderstreept hoe hard toezichthouders tegenwoordig optreden tegen cryptofraude. En laat zien hoe risicovol beloftes van gegarandeerde winsten in de cryptosector kunnen zijn.