Een Amerikaanse rechter heeft Ramil Ventura Palafox, oprichter van het cryptoplatform Praetorian Group International (PGI), veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Palafox lichtte tienduizenden investeerders op met een zogenaamd winstgevend Bitcoin-programma. In werkelijkheid ging het om een klassiek piramidespel.
Palafox beloofde investeerders wereldwijd dagelijkse rendementen tot drie procent. Hij beweerde dat PGI gebruikmaakte van een geavanceerd handelsplatform, aangedreven door kunstmatige intelligentie. In werkelijkheid bleek het bedrijf nauwelijks actief op de markt.
Toch stapten mensen tussen december 2019 en oktober 2021 massaal in. Meer dan 201 miljoen dollar werd geïnvesteerd, waarvan een groot deel in Bitcoin (BTC). Alleen al 8.198 BTC werd ingelegd — destijds goed voor ruim 171 miljoen dollar.
PGI wekte vertrouwen met een online dashboard waarop de tegoeden van gebruikers gestaag leken te stijgen. De cijfers waren volgens justitie echter fictief.
Tegelijkertijd werkte het platform met een multilevelmarketingmodel. Bestaande leden kregen bonussen voor het aanbrengen van nieuwe investeerders, wat de piramidestructuur verder aanwakkerde. Uiteindelijk leden slachtoffers samen een verlies van minstens 62,7 miljoen dollar.
Volgens de rechtbank gebruikte Palafox miljoenen dollars aan investeerdersgeld voor persoonlijke uitgaven. Zo kocht hij meerdere luxeauto’s, vastgoed in Las Vegas en Los Angeles en dure penthouses. Ook maakte hij 100 Bitcoin over aan een familielid.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat de oplichting pas aan het licht kwam na onderzoek van toezichthouders. In 2021 werd de website van PGI offline gehaald en legden autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk de bedrijfsactiviteiten stil.
De Amerikaanse beurswaakhond SEC diende in april 2025 een civiele aanklacht in tegen Palafox. Kort daarna volgden strafrechtelijke aanklachten. Nu is hij veroordeeld tot twintig jaar cel.
Slachtoffers van de fraude kunnen volgens het ministerie van Justitie mogelijk aanspraak maken op schadevergoeding. Informatie daarover is beschikbaar op de website van het Amerikaanse Openbaar Ministerie.
De zaak onderstreept hoe hard toezichthouders tegenwoordig optreden tegen cryptofraude. En laat zien hoe risicovol beloftes van gegarandeerde winsten in de cryptosector kunnen zijn.
Justin Sun klaagt Trump gelinkt crypto project aan na bevroren tokens en beschuldigingen van misleiding en machtsmisbruik.
Kevin Warsh, Trumps kandidaat voor Fed-voorzitter, belooft de onafhankelijkheid van de centrale bank te beschermen tijdens zijn hoorzitting in de Senaat.
Lopende zaken tegen Coinbase en Ripple ingetrokken, duidelijkheid over effecten en een CFTC-deal. Zo ziet het crypto-vriendelijke SEC-beleid eruit.
De mislukte vredesgesprekken met Iran drukken maandag op aandelen. Analisten verwachten een stijgende dollar en olieprijs. De schade kan meevallen als markten het als uitstel zien.
Heeft China lak aan de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz? Wat heeft dit te betekenen voor het conflict en de markten?
De scheepvaart door Hormuz is opnieuw tot stilstand gekomen nadat de VS voor het eerst een Iraans schip in beslag namen. De olieprijs stijgt.
