Stel Newsbit in als voorkeursbron
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eén keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
De Nederlandse autoriteiten hebben een ontwikkelaar gearresteerd waarvan gedacht wordt dat hij betrokken is bij het witwassen van geld via de cryptomixservice genaamd Tornado Cash.
29-jarige man aangehouden
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ofwel de FIOD) is in Nederland verantwoordelijk voor de opsporing van financiële misdrijven. Zij hebben een 29-jarige man in Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij Tornado Cash en het witwassen van geld via deze service.
Zo zou de man volgens de inlichtingendienst betrokken geweest bij het faciliteren van criminele financiële stromen en het witwassen van geld via de gedecentraliseerde Ethereum (ETH)-mixer Tornado Cash.
Het zou volgens de FIOD kunnen dat er in Nederland meerdere arrestaties gedaan zullen worden omtrent dit onderwerp. Dit is echter geen garantie dat dit ook gaat gebeuren.
Tornado Cash onder vuur
De crypto-mixservice van Tornado Cash werd regelmatig gebruikt om vaak grootschalige criminele geldstromen te verbergen. De sporen van gestolen fondsen kunnen met de mixservice beter verborgen worden. De criminele geldstromen wordt door de FIOD-aankondiging als volgende omschreven:
Deze omvatten fondsen die zijn gestolen door hacks door een groep waarvan wordt aangenomen dat ze geassocieerd zijn met Noord-Korea. Tornado Cash begon in 2019 en heeft volgens FACT sindsdien een omzet behaald van minstens 7 miljard dollar.
De Tornado Cash service is sinds kort onder vuur, nadat het Amerikaanse ministerie tientallen Tornado Cash-adressen op de lijst met sancties plaatste. Door deze sancties werd het voor Amerikaanse personen en entiteiten illegaal om te communiceren met de slimme contractadressen van Tornado Cash. Deze sancties voor opzettelijke niet-naleving kunnen variëren van boetes van $50.000 tot $10.000.000 én 10 tot 30 jaar gevangenisstraf.
Japan bevriest tegoeden Russische cryptobeurs Garantex
Japan zet cryptobeurs Garantex op de sanctielijst, bevriest tegoeden en verplicht cryptobedrijven transacties met Russische gesanctioneerde partijen vooraf extra te controleren.
Investeerder van cryptoproject Safe dient klacht in over bestuur bij toezichthouder
Greenfield Capital dient een officiële klacht in over het bestuur van Safe en waarschuwt voor tegenvallende groei en mogelijk belangenconflicten.
Na flop van Clarity Act pakt CFTC hefboomhandel in crypto zelf aan
Na de SEC komt ook de CFTC met eigen cryptoregels. Een nieuwe vergunning moet een tweede FTX voorkomen, ook zonder steun van het Congres.
Meest gelezen
Kabinet wil box 3 flink veranderen: kleine beleggers gaan meer betalen
Nieuwe box 3-plannen kunnen honderdduizenden beleggers raken en gevolgen hebben voor Nederlanders met aandelen, spaargeld en crypto.
Analist: ‘XRP gaat zo hard stijgen dat veel mensen met pensioen kunnen’
Een crypto analist verwacht dat sommige XRP-bezitters dit jaar financieel kunnen binnenlopen als de XRP koers sterk blijft stijgen.
Wall Street-analist voorspelt de goudprijs voor 2030
Bernstein verwacht dat de goudprijs in 2030 kan stijgen naar 5.600 dollar, ondanks hogere rentes en tegenwind van de Fed.
