Cryptobaas bekent schuld aan piramidespel van 250 miljoen dollar

Voormalig Goliath Ventures-topman Christopher Alexander Delgado heeft schuld bekend aan zijn rol in een omvangrijke cryptofraude. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) haalde zijn bedrijf tussen 2023 en 2026 honderden miljoenen dollars op bij investeerders door hoge maandelijkse rendementen te beloven. In werkelijkheid zou een groot deel van dat geld helemaal niet zijn geïnvesteerd, maar zijn gebruikt voor andere uitgaven.

Met zijn schuldbekentenis erkent Delgado dat investeerders gezamenlijk minstens 250 miljoen dollar zijn kwijtgeraakt. Daarmee groeit de zaak uit tot een van de grootste fraudezaken in de Amerikaanse cryptosector van de afgelopen jaren.

Beleggersgeld ging naar luxe-uitgaven

Volgens het DOJ trok Goliath Ventures investeerders aan met beloften van aantrekkelijke rendementen via zogenoemde liquiditeitspools. Daarbij stellen deelnemers hun cryptovaluta beschikbaar om handel op blockchainnetwerken mogelijk te maken. In ruil daarvoor ontvangen zij normaal gesproken een vergoeding.

Volgens justitie gebeurde dat bij Goliath Ventures nauwelijks. Het geld van nieuwe investeerders zou vooral zijn gebruikt om eerdere deelnemers uit te betalen. Daarnaast zou het zijn uitgegeven aan luxe aankopen, opnames en dure bedrijfsevenementen.

Volgens de aanklagers vertoont die werkwijze alle kenmerken van een piramidesysteem, waarbij nieuw ingelegd geld wordt gebruikt om bestaande verplichtingen na te komen.

Woningen, auto’s en luxe horloges afgepakt

Delgado bekende schuld aan samenzwering tot internetfraude, internetfraude en witwassen. Als onderdeel van zijn schikking levert hij een groot deel van zijn bezittingen in. Volgens het DOJ zijn die betaald met geld van investeerders.

Het gaat onder meer om:

• acht woningen;
• elf voertuigen;
• dertig luxe horloges;
• meer dan vijftig luxe tassen en portemonnees;
• minstens 29 sieraden;
• meerdere bankrekeningen en cryptowallets.

Voor de fraudeaanklachten hangt Delgado een maximale gevangenisstraf van twintig jaar per aanklacht boven het hoofd. Voor witwassen kan daar nog eens tien jaar bijkomen. De rechtbank doet naar verwachting op 8 oktober uitspraak.

Ook JPMorgan onder vuur

Nog voordat Delgado officieel schuld bekende, bood hij tijdens een interview met de Floridiaanse televisiezender WFTV zijn excuses aan de gedupeerde investeerders aan. Hij zei vrijwillig naar de Verenigde Staten te zijn teruggekeerd om mee te werken aan het onderzoek. Ook verklaarde hij dat er bij zijn arrestatie nog ongeveer 160.000 dollar op de bedrijfsrekening stond en dat ook voormalige collega’s betrokken waren bij de activiteiten van Goliath Ventures.

De zaak beperkt zich inmiddels niet meer tot het cryptobedrijf zelf. Op 12 maart spanden gedupeerde investeerders ook een collectieve rechtszaak aan tegen JPMorgan Chase. Volgens hen had de bank verdachte transacties moeten opmerken, maar liet zij toe dat grote bedragen via haar rekeningen werden verwerkt.

Volgens de aanklacht stroomde ongeveer 253 miljoen dollar via een rekening bij JPMorgan Chase. Ongeveer 123 miljoen dollar daarvan zou vervolgens zijn doorgestuurd naar cryptowallets van Coinbase. In een afzonderlijke federale aanklacht worden ook geldstromen genoemd via Bank of America en directe overboekingen naar wallets bij Coinbase.

De uitspraak op 8 oktober moet duidelijk maken welke straf Delgado krijgt. Voor de gedupeerde investeerders is vooral de vraag hoeveel van hun verloren geld uiteindelijk kan worden teruggehaald uit de in beslag genomen bezittingen.