Zuid-Korea rolt netwerk op dat 11 miljoen dollar witwaste via USDT

De Zuid-Koreaanse politie heeft een groot netwerk opgerold dat miljoenen dollars aan opbrengsten uit phishingfraude zou hebben witgewassen via cryptovaluta. Volgens onderzoekers werd meer dan 11 miljoen dollar verplaatst met behulp van stablecoin USDT. De zaak legt opnieuw de rol van stablecoins bloot in internationale fraudezaken en zet de discussie over strengere regelgeving verder op scherp.

USDT speelde hoofdrol bij witwasoperatie

De recherche van Seoul klaagde 23 personen aan voor overtredingen van financiële wetgeving en regels rond internationale geldtransacties. Twee hoofdverdachten werden gearresteerd.

Volgens de politie verwerkte het netwerk tussen februari 2024 en april 2025 ruim 11 miljoen dollar via USDT (Tether), de grootste stablecoin ter wereld. De verdachten zouden de tokens hebben gekocht, verplaatst tussen binnenlandse en buitenlandse cryptobeurzen en vervolgens hebben omgezet naar buitenlandse valuta of Zuid-Koreaanse won.

Voor die diensten ontvingen zij commissies. Tijdens het onderzoek werd ongeveer 431.000 dollar aan vermoedelijke criminele opbrengsten in beslag genomen.

Honderden fraudezaken ontdekt

Tijdens het onderzoek analyseerden de autoriteiten meer dan 11.300 gekoppelde accounts. Daarbij kwamen 265 afzonderlijke fraudezaken aan het licht.

Het ging onder meer om telefonische phishing waarbij criminelen zich voordeden als banken of overheidsinstanties. Ook werden slachtoffers gelokt met nepbeleggingen die hoge rendementen beloofden.

De totale schade wordt geschat op ongeveer 17 miljoen dollar.

Stablecoins steeds vaker onderwerp van onderzoek

Volgens blockchainanalysebedrijf Chainalysis richten opsporingsdiensten zich steeds vaker op de financiële infrastructuur achter fraudeorganisaties. Stablecoins spelen daarbij een belangrijke rol vanwege hun hoge liquiditeit, snelle internationale transacties en relatief stabiele waarde.

Tegelijkertijd zijn transacties op publieke blockchains traceerbaar. Daardoor kunnen autoriteiten geldstromen volgen en kunnen uitgevers zoals Tether tegoeden bevriezen wanneer deze in verband worden gebracht met criminele activiteiten.

De zaak komt op een moment waarop wereldwijd wordt gewerkt aan strengere regels voor stablecoins. Volgens experts kan betere samenwerking tussen uitgevers, cryptobeurzen, banken en toezichthouders helpen om dit soort netwerken sneller op te sporen.