Argentinië bevriest 25 crypto-accounts in onderzoek naar LIBRA-schandaal

Een federale rechter in Argentinië heeft opdracht gegeven om 25 accounts bij zes internationale Een federale rechter in Argentinië heeft opdracht gegeven om 25 crypto-accounts op zes internationale handelsplatformen te bevriezen.

De maatregel maakt deel uit van het strafrechtelijke onderzoek naar de omstreden LIBRA-token, die eerder werd gepromoot door president Javier Milei. De autoriteiten willen achterhalen waar honderden miljoenen dollars aan verdwenen beleggersgeld zijn gebleven.

Rechter wil identiteit achter crypto-accounts achterhalen

Het onderzoek draait om de lancering van de LIBRA-token in februari 2025. Nadat Milei het project via X onder de aandacht bracht, schoot de koers in korte tijd omhoog. Enkele uren later stortte de token vrijwel volledig in, waardoor beleggers volgens verschillende schattingen tussen de 100 miljoen en 250 miljoen dollar verloren.

Op verzoek van openbaar aanklager Eduardo Taiano heeft rechter Marcelo Martínez de Giorgi zes internationale cryptoplatformen opgedragen om betrokken accounts te bevriezen en de identiteit van de gebruikers vast te stellen.

Het gaat om tien accounts bij Binance, acht bij Bybit, twee bij OKX, twee bij CoinEx, twee bij Bitfinex en één account bij FixedFloat.

De handelsplatformen moeten niet alleen de volledige transactiegeschiedenis overdragen, maar ook alle gegevens die tijdens de Know Your Customer-controles zijn verzameld. Daarbij gaat het onder meer om identiteitsbewijzen, IP-adressen, gekoppelde bankrekeningen en andere administratieve gegevens.

Blockchain-analyse volgt het geldspoor

Volgens de Argentijnse autoriteiten zijn die gegevens nodig om te reconstrueren waar het geld van beleggers uiteindelijk is terechtgekomen.

Uit een technisch rapport van de cybercrime-afdeling van de federale politie blijkt dat onderzoekers het geldspoor hebben gevolgd vanaf de zogenoemde Team Libra Wallets. Miljoenen LIBRA-tokens werden via het Solana-protocol Meteora verplaatst en kwamen uiteindelijk samen in één centrale wallet.

Van daaruit werden de tegoeden omgezet naar stablecoins en verdeeld over honderden kleinere transacties die naar verschillende wallets werden verstuurd.

Volgens de onderzoekers wijst die werkwijze op zogeheten smurfing, een bekende witwastechniek waarbij grote bedragen worden opgesplitst in veel kleinere transacties om de herkomst van het geld te verhullen.

Promotie door Milei leidde tot strafzaak

Het onderzoek begon nadat Javier Milei op 14 februari 2025 een bericht over LIBRA op X plaatste. De token steeg daarna van ongeveer één cent naar bijna vijf dollar. Volgens blockchainanalysebedrijf TRM Labs liep de marktwaarde kortstondig op tot ongeveer 4,5 miljard dollar, voordat die binnen drie uur met ongeveer 89 procent instortte.

Milei verwijderde zijn bericht later en verklaarde dat hij geen banden had met het project en niet op de hoogte was van de achterliggende details.