De Amerikaanse rechter heeft een reisverbod opgelegd aan Changpeng Zhao, de voormalige CEO van Binance. Niet lang geleden werd Zhao nog gezien als de machtigste man binnen de crypto-wereld, maar nu staat hij binnenkort terecht voor het overtreden van anti-witwaswetten en mag hij Amerika niet meer verlaten zonder toestemming van de rechter.
Sterker nog, de miljardair moet zijn paspoorten inleveren en mag geen nieuwe reisdocumenten aanvragen. De rechter vreest dat hij dan zal vluchten naar een land zonder uitleveringsverdrag.
Zhao bekende in november schuld voor het overtreden van anti-witwaswetten en stapte op hetzelfde moment op als CEO van Binance. Sindsdien is hij op vrije voeten dankzij een borg van 175 miljoen dollar, maar het Amerikaanse Openbaar Ministerie diende vorige maand een motie in met strengere voorwaarden.
In een nieuwe beschikking ter wijziging van de borgtocht, oordeelt rechter Jones dat Zhao zijn Canadese paspoort moet inleveren aan een derde partij. “Deze derde partij moet het Canadese paspoort onder zich houden en de verdachte vergezellen bij elke reis waarvoor identificatie vereist is.”
Daarnaast moet Zhao al zijn huidige en verlopen paspoorten en reisdocumenten inleveren bij zijn advocaten. Deze mogen de documenten alleen teruggeven met toestemming van de rechtbank of de pretrial services. “De verdachte mag geen nieuw paspoort of reisdocument aanvragen of verkrijgen van enig land zonder toestemming van de rechtbank.”
Wat een verhaal begint het leven van Changpeng Zhao te worden. Hij kwam op als een komeet na de lancering van Binance in 2017 en is nu gevallen als een baksteen. Al heeft hij wel enkele miljarden dollars aan het avontuur overgehouden.
In gerechtelijke documenten die zijn ingediend in november, lichtten aanklagers toe waarom zij Zhao als vluchtgevaar zien.
“Aangezien Zhao geen Amerikaans staatsburger is, maar burger van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) met aanzienlijk vermogens buiten de Verenigde Staten, minimale banden met de Verenigde Staten en een woonplaats in een land zonder uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten, vormt hij een serieus vluchtgevaar.
Daarom wordt verzocht dat hij verplicht wordt te verblijven in de continentale Verenigde Staten in afwachting van zijn veroordeling.”
Wat denken jullie, gaat Changpeng Zhao straks daadwerkelijk de gevangenis in? Dan zou hij zijn grote voormalige concurrent, Sam Bankman-Fried weleens tegen kunnen komen.
Een Amerikaanse man is veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in een grootschalige cryptofraude waarbij bijna duizend investeerders zijn opgelicht.
JPMorgan stelt dat nog slechts twee knelpunten resteren. De CLARITY Act moet duidelijkheid scheppen over crypto-regulering in de VS.
ABN AMRO lanceert crypto-producten. Klanten beleggen zo indirect in Bitcoin en Ethereum via de vertrouwde omgeving van de bank.
De mislukte vredesgesprekken met Iran drukken maandag op aandelen. Analisten verwachten een stijgende dollar en olieprijs. De schade kan meevallen als markten het als uitstel zien.
Frankrijk haalt goud terug uit de Verenigde Staten, boekt miljardenwinst en kiest voor opslag in eigen land. Wat betekent dat nu?
Irak vraagt oliekopers om ladingen op te halen nu Iran de doorvaart door Hormuz heeft vrijgegeven. De eerste tanker is al door de zeestraat.
