Bitvavo: ontvang €20 startbonus in XRP.
Bitvavo: ontvang €20
startbonus in XRP.
De Thaise politie heeft een 37-jarige Chinese man gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij een internationaal witwasnetwerk. De organisatie zou voor ongeveer 75 miljoen dollar aan verdachte transacties hebben verwerkt via crypto en buitenlandse valuta. Na een zoektocht werd de man gevonden in een luxe woning in Bangkok.
Verdachte gebruikte meer dan 133 bankrekeningen
Volgens het Thaise nieuwsmedium Khaosod English wordt de man ook in China gezocht. Hij zou voor criminele organisaties cryptomunten en buitenlandse valuta hebben omgewisseld, waarbij meer dan 133 bankrekeningen werden gebruikt.
Door geld tussen verschillende rekeningen en valuta te verplaatsen, probeerde het netwerk volgens onderzoekers de herkomst ervan te verhullen. De verdachte wordt daarnaast beschuldigd van het regelen van visa voor leden van internationale criminele organisaties.
Om uit handen van de politie te blijven, zou hij vervalste documenten hebben gebruikt en kentekenplaten hebben verwisseld. Toch wist de Thaise politie hem op te sporen en in Bangkok te arresteren.
Tijdens zijn arrestatie bleek bovendien dat zijn visum al meer dan drie jaar verlopen was. Hij moet daarom eerst een juridische procedure in Thailand doorlopen voordat hij naar China kan worden teruggestuurd.
Coinbase bevriest miljoenen aan crypto
De arrestatie komt terwijl internationale autoriteiten hun aanpak van online fraude en witwassen opvoeren. Ook cryptobeurs Coinbase speelt daarbij een rol.
Het Amerikaanse bedrijf heeft onlangs meer dan 3 miljoen dollar aan crypto bevroren die in verband wordt gebracht met internationale fraudebendes. Dat gebeurde tijdens Disruption Week, een operatie onder leiding van een speciale eenheid van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
De actie richtte zich op criminele netwerken die slachtoffers via internet oplichten, onder meer met valse investeringsmogelijkheden.
Amerikaanse autoriteiten werkten daarbij samen met Meta, Microsoft en Starlink om digitale middelen van fraudeurs uit te schakelen. Volgens de betrokken partijen werden frauduleuze activiteiten via meer dan 1,4 miljoen sociale-mediaprofielen en e-mailaccounts verstoord.
De operatie leidde daarnaast tot meerdere arrestaties door de Thaise politie.
Ontvang €20 aan XRP gratis bij Bitvavo
Wil je XRP kopen? Nieuwe gebruikers van Bitvavo kunnen via Newsbit tijdelijk 20 euro aan XRP gratis ontvangen.
Maak een account aan, rond de verificatie af en handel binnen zeven dagen voor minimaal 100 euro. Daarna ontvang je 20 euro aan XRP als welkomstbonus.
Claim €20 gratis XRP bij Bitvavo.
Let op: Voorwaarden zijn van toepassing. Handelen in crypto brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg verliezen.
Veilig betalen met
Belangrijkste crypto-adviseur van Donald Trump vertrekt uit Witte Huis
Het vertrek van Trumps belangrijkste crypto-adviseur roept vragen op over de toekomst van het Amerikaanse cryptobeleid en wetgeving.
Amerikaanse beurswaakhond krijgt ruim baan voor cryptoregels, maar critici zien gevaar
De SEC kan nieuwe cryptoregels sinds oktober vaak met 1 bestuurder goedkeuren. Critici zien gevaar, maar wat betekent dit voor de markt?
Cryptobeurs Gemini moet miljoenenboete betalen ondanks opvallende steun
Gemini moet een boete van 5 miljoen dollar betalen, ondanks een verzoek van de Amerikaanse toezichthouder om de schikking te schrappen.
Meest gelezen
Beursstrateeg waarschuwt voor zwaarste beurscrash sinds 2008
Deze analist verwacht een crash van 36% voor de S&P 500 in 2027. Hij legt uit waarom en wanneer hij uit wil stappen.
ASML zorgt voor onrust bij Besi, aandeel hard onderuit
ASML vormt mogelijk een bedreiging voor Besi. Bank of America waarschuwt voor concurrentie op de belangrijke markt voor hybrid bonding.
Box 3 opnieuw op de schop: kabinet mist honderden miljoenen
Kabinet past box 3 aan na kritiek uit de Kamer. Kleine spaarders worden ontzien, maar het financiële gat van 540 miljoen euro blijft.
