AML (Anti Money Laundering)

AML is de afkorting van ‘Anti Money Laundering’, wat dus in Nederland ook wel anti-witwassen wordt genoemd. Om witwassen te voorkomen bestaan er verschillende AML-vereisten. Dit zijn bijvoorbeeld wetten en richtlijnen waaraan banken en andere financiële instellingen zich aan moeten houden, zodat de stroom van geld verkregen via illegale/dubieuze activiteiten zoveel mogelijk verminderd en/of voorkomen worden.

Zoeken

Jouw recente zoekopdrachten