Dit is hoeveel geld er daadwerkelijk wordt witgewassen met crypto

Volgens Elliptic is de recente hack op Bybit niet zomaar een cyberaanval, maar de grootste cryptodiefstal ooit. Gelinkt aan de Noord-Koreaanse Lazarus Group zou deze hack zelfs bijdragen aan de financiering van Pyongyangs nucleaire programma.

Van blockchain naar bankrekening

Volgens Bybit-CEO Ben Zhou is 88% van de gestolen fondsen nog traceerbaar, al zijn sommige transacties inmiddels via mixers zoals Tornado Cash, Railgun, Wasabi en Crypto Mixer het zicht onttrokken. Slechts 7,59% is ‘verdwenen’, de rest is bevroren. Maar ondanks de transparantie van blockchains blijkt het decoderen van mixer-transacties nog steeds een hardnekkig obstakel. Zhou noemt dit de grootste uitdaging van het moment.

De schaal van cryptowitwassen groeit al jaren. In 2021 verdubbelde het volume ten opzichte van voorgaande jaren en bereikte $18,3 miljard. Het piekjaar was 2022, met $31,5 miljard. In 2023 daalde dit naar $22,2 miljard, wat nog steeds fors hoger is dan vóór 2021. Interessant genoeg daalde het totale transactievolume in dat jaar met slechts 15%, terwijl het witwasvolume met bijna 30% afnam.

Volgens Europol begon deze stijging tijdens de coronapandemie, toen het aantal cryptotransacties explosief groeide. Cross-chain bridges en privacycoins namen hun plaats in als tools voor criminelen, al lijkt het gebruik van mixers sinds 2022 wat af te nemen. Dit zou het gevolg zijn van toenemende druk van wetshandhavers.

Toch zijn slechts vijf zogenoemde off-ramp services verantwoordelijk voor een derde van alle cash-outs tussen 2019 en 2023. Het probleem zit dus niet alleen in de technologie zelf, maar ook in een handjevol spelers die wegkijken.

Programmeren met risico

De juridische strijd is inmiddels verhard. Ontwikkelaars van tools zoals Tornado Cash en Samourai worden vervolgd, ondanks dat ze open-source software maken die ook legitiem gebruikt wordt. Critici vergelijken het met het vervolgen van autofabrikanten omdat hun voertuigen bij een overval zijn gebruikt. Advocaat Marta Belcher benadrukt: technologie is neutraal, het gebruik bepaalt de context.

De crypto-industrie blijft verdeeld. Terwijl sommige investeerders juist veiligheid en compliance eisen, blijft een groot deel van de community vasthouden aan de ideologie van privacy en decentralisatie.

Ondertussen blijft het speelveld veranderen. Privacytools worden professioneler, net als de criminelen die ze gebruiken. Toezichthouders lopen constant achter een snel veranderende werkelijkheid aan. Wat vandaag werkt, kan morgen achterhaald zijn.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!