FBI ontmantelt grootschalige cryptofraude

De Amerikaanse FBI heeft met succes een uitgebreide cryptofraude-operatie ontmanteld, waarbij miljoenen dollars werden gestolen via wash trading, een illegale handelspraktijk binnen de cryptovalutamarkt. Dit werd bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).

De fraude werd gepleegd door 4 cryptobedrijven en meerdere market makers, die gezamenlijk cryptogebruikers misleidden.

Lokaliseren van verdachten via oprichting van nepbedrijf

In samenwerking met cryptodata-analysebedrijf Kaiko Research wist de FBI de verdachten slim te lokaliseren door een nepbedrijf op te richten: NexFundAI, een zogenaamd gedecentraliseerd financieel (DeFi) platform. Via dit nepbedrijf lanceerde de FBI een eigen token, waarmee ze het geldspoor en de betrokken fraudeurs konden traceren. Deze tokens werden gebruikt om via Uniswap de illusie van actieve handel te creëren, waarbij de waarde kunstmatig werd opgedreven.

De fraudeurs wisten investeerders te overtuigen om de waardeloze tokens te kopen, waarna zij hun aandelen op het hoogtepunt verkochten en de investeerders met grote verliezen achterbleven. In totaal werden 18 personen geïdentificeerd, waarvan er 4 schuldig hebben gepleit. Meer dan $25 miljoen aan cryptovaluta is inmiddels in beslag genomen.

Ook zijn er verschillende handelsbots gesloten

Het DOJ sloot ook verschillende handelsbots die werden ingezet voor het uitvoeren van frauduleuze transacties in meer dan 60 verschillende cryptocurrencies. Het platform Saitama werd aangewezen als het belangrijkste middel voor het uitvoeren van de fraude, met market makers zoals ZM Quant Limited, CLS Services Limited en MyTrade, die betrokken waren bij de operaties.

Met deze actie toont de FBI dat de strijd tegen cryptofraude serieus wordt genomen. Dit onderzoek is een belangrijke stap richting een veiligere cryptomarkt en een waarschuwing voor criminelen dat ze in de gaten worden gehouden.