Oprichters grootste Indiase cryptobeurs CoinDCX opgepakt in fraudeonderzoek

De oprichters van de Indiase cryptobeurs CoinDCX, Sumit Gupta en Neeraj Khandelwal, zijn in verband gebracht met een onderzoek naar mogelijke investeringsfraude. Volgens The Economic Times zijn de twee gearresteerd, al spreken andere bronnen dit tegen en stellen zij dat het om een verhoor gaat. De zaak zet de Indiase cryptosector opnieuw in een ongunstig daglicht.

Nepwebsite, geen nep-exchange

Belangrijk om te begrijpen: de fraude draaide niet om CoinDCX zelf. Een criminele groep bouwde een nepwebsite die zich voordeed als het officiële platform. Een 42-jarige verzekeringsadviseur trapte erin en verloor omgerekend zo’n $75.000.

CoinDCX ontkent elke betrokkenheid en noemt de klacht “vals.” Volgens het bedrijf zijn de gestolen gelden naar externe rekeningen gestuurd die geen verband houden met de exchange. Het bedrijf zegt volledig mee te werken met de autoriteiten.

De vraag is dan waarom de oprichters worden ondervraagd of gearresteerd. Dat is vooralsnog onduidelijk en de tegenstrijdige berichtgeving uit India maakt het er niet helderder op.

Meer dan 1.200 nepwebsites in twee jaar

De zaak legt wel een groter probleem bloot. Tussen april 2024 en januari 2026 heeft CoinDCX meer dan 1.212 phishingwebsites gemeld die zich voordeden als het officiële platform. Dat zijn er gemiddeld bijna twee per dag.

Het is een probleem dat niet uniek is voor CoinDCX. Wereldwijd worden cryptoplatforms geïmiteerd door oplichters die inspelen op de onbekendheid van veel gebruikers met digitale beleggingen. In India is het bijzonder groot: volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was online investeringsfraude in 2025 verantwoordelijk voor 76% van alle financiële verliezen in het land.

CoinDCX al eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat CoinDCX negatief in het nieuws komt. In juli 2025 werd het platform getroffen door een hack waarbij ongeveer $44 miljoen werd buitgemaakt uit een interne rekening. Het bedrijf stelde destijds dat klanttegoeden veilig waren gebleven.

CoinDCX werd opgericht in 2018 en is gevestigd in Mumbai. In oktober 2025 werd het nog gewaardeerd op circa $2,45 miljard na een investering van Coinbase Ventures. De huidige ontwikkelingen zetten die waardering onder druk.

Wat betekent dit voor de Indiase cryptomarkt?

De uitkomst van het onderzoek kan belangrijke gevolgen hebben voor het vertrouwen in de Indiase cryptosector. India is een van de snelst groeiende cryptomarkten ter wereld, maar kampt tegelijkertijd met een golf aan fraude en oplichting die het vertrouwen van consumenten ondermijnt.

Voor gebruikers van cryptoplatforms is de les helder: controleer altijd of je op de officiële website zit, gebruik waar mogelijk tweefactorauthenticatie en wees extra voorzichtig bij onbekende links of aanbiedingen die te mooi klinken om waar te zijn.