De Oekraïense autoriteiten hebben een internationaal gezochte cybercrimineel opgepakt die betrokken zou zijn bij fraude en witwassen voor meer dan 100 miljoen dollar. De man leefde onder een valse identiteit in de stad Oezjhorod, in het westen van Oekraïne. Om uit handen van justitie te blijven had hij zelfs documenten laten vervalsen die zijn eigen overlijden bevestigden.
De verdachte maakte deel uit van een internationaal cybernetwerk dat schadelijke software gebruikte om gegevens van bedrijven en particulieren te stelen. Met die informatie werden slachtoffers afgeperst, onder meer door te dreigen met het openbaar maken van gevoelige data.
De opbrengsten werden witgewassen via investeringen in vastgoed. Familieleden werden ingezet om eigendom en geldstromen te verhullen. Onderzoekers stelden vast dat de bezittingen van de verdachte niet in verhouding stonden tot zijn officiële inkomsten.
Bij de actie namen de autoriteiten bezittingen ter waarde van circa 11 miljoen dollar in beslag. Het gaat om contant geld, onroerend goed, voertuigen en ongeveer 3 miljoen dollar aan cryptovaluta.
Het financiële onderzoek leidde ook naar twee medeplichtigen. Zij zijn inmiddels aangehouden en aangeklaagd voor witwassen en het gebruik van valse documenten.
De arrestatie past in een bredere internationale aanpak van cybercriminaliteit. Eerder dit jaar werkten Oekraïne, de VS en Duitsland samen aan het oprollen van een hackergroep die minstens elf Amerikaanse bedrijven aanviel. Die groep blokkeerde systemen en eiste losgeld in cryptovaluta. Een van de verdachten werd in verband gebracht met de BlackBasta-malware.
Crypto speelt een steeds grotere rol in cybercriminaliteit. Het biedt snelle, grensoverschrijdende waardeverplaatsing die lastig te traceren is. Tegelijk maakt de transparantie van de blockchain het voor onderzoekers steeds vaker mogelijk om geldstromen alsnog te volgen en verdachten te identificeren.
Frankrijk lijkt steeds vaker het toneel van dit soort misdrijven. Sinds begin dit jaar zijn er al 41 crypto-gerelateerde ontvoeringen gemeld.
Een Amerikaanse man is veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in een grootschalige cryptofraude waarbij bijna duizend investeerders zijn opgelicht.
JPMorgan stelt dat nog slechts twee knelpunten resteren. De CLARITY Act moet duidelijkheid scheppen over crypto-regulering in de VS.
De mislukte vredesgesprekken met Iran drukken maandag op aandelen. Analisten verwachten een stijgende dollar en olieprijs. De schade kan meevallen als markten het als uitstel zien.
Frankrijk haalt goud terug uit de Verenigde Staten, boekt miljardenwinst en kiest voor opslag in eigen land. Wat betekent dat nu?
Irak vraagt oliekopers om ladingen op te halen nu Iran de doorvaart door Hormuz heeft vrijgegeven. De eerste tanker is al door de zeestraat.
