OKX krijgt miljoenenboete in Nederland wegens ontbrekende registratie

De Nederlandse banktoezichthouder heeft opnieuw een grote internationale crypto-exchange op de vingers getikt. Dit keer gaat het om OKX, een van de grotere spelers wereldwijd. Het bedrijf bood tussen juli 2023 en augustus 2024 crypto-diensten aan in Nederland, maar stond in die periode niet ingeschreven bij De Nederlandsche Bank (DNB).

DNB spreekt van ernstige overtreding

OKX, officieel Aux Cayes Fintech Co., moet 2,25 miljoen euro betalen. Omgerekend gaat het om zo’n 2,6 miljoen dollar. Volgens de toezichthouder overtrad de exchange de registratieplicht, die al sinds 2020 geldt voor partijen die actief zijn in Nederland. Die verplichting moet voorkomen dat criminelen cryptocurrencies gebruiken om geld wit te wassen of terrorisme te financieren.

De DNB laat weten dat het gaat om een “ernstige overtreding”, al is de uiteindelijke boete lager uitgevallen dan bij sommige concurrenten. Zo kreeg Crypto.com vorig jaar een boete van 2,85 miljoen euro en moest Kraken zelfs 4 miljoen euro betalen.

OKX zegt in een reactie dat het om een oude zaak gaat die inmiddels is opgelost. “Deze boete heeft betrekking op een registratie kwestie die al lang is verholpen en geen impact had op klanten,” schrijft een woordvoerder in een e-mail. Het bedrijf benadrukt dat het Nederlandse klanten inmiddels heeft gemigreerd naar een Europese entiteit die volledig onder de nieuwe MiCA-regels opereert.

MiCA brengt Europese regels samen

Die MiCA-regelgeving, voluit Markets in Crypto Assets, werd in 2024 ingevoerd in de hele Europese Unie. Het doel was een geharmoniseerd stelsel van regels, zodat aanbieders en klanten in alle lidstaten met dezelfde voorwaarden en bescherming te maken kregen.

Sinds die invoering is het speelveld voor cryptobedrijven ingrijpend veranderd. Exchanges moeten nu strengere normen naleven, wat zorgt voor meer transparantie en veiligheid voor gebruikers. Tegelijkertijd kan dit ertoe leiden dat kleinere partijen verdwijnen en de markt meer in handen komt van een paar grote spelers die wel aan de uitgebreide eisen kunnen voldoen. Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat regulering een steeds grotere rol gaat spelen in de toekomst van de cryptosector.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!