Regulatie
DAX MT, het moederbedrijf van de bekende crypto exchange Crypto.com, heeft een boete opgelegd gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) ter waarde van 2,85 miljoen euro.
Deze boete is opgelegd omdat het bedrijf handelde zonder de vereiste registratie bij de Nederlandse toezichthouder, een overtreding die door DNB als “zeer ernstig” wordt beschouwd.
Sinds mei 2020 is het voor bedrijven die cryptocurrency-diensten aanbieden in Nederland wettelijk verplicht zich te registreren bij DNB. Deze regelgeving is ingevoerd om de risico’s op witwassen en de financiering van terrorisme, die geassocieerd worden met cryptodiensten, te beperken.
DNB: Een ernstige zaak
Volgens DNB heeft het ontbreken van registratie door Crypto.com geleid tot een gebrek aan doorlopend toezicht, waardoor mogelijk een groot aantal ongebruikelijke transacties niet gemeld zijn aan de opsporingsdiensten.
De initiële boete van 2 miljoen euro werd verhoogd naar 2,85 miljoen euro, mede doordat Crypto.com een groot klantenbestand in Nederland heeft en het bedrijf een oneerlijk concurrentievoordeel genoot door het ontduiken van verschuldigde heffingen aan DNB. De boete, die reeds in oktober vorig jaar werd opgelegd, is nu publiekelijk bekendgemaakt.
Internationale cyberactie bevriest 41 miljoen euro aan gestolen crypto
Een grootschalige internationale politieactie heeft een belangrijke slag toegebracht aan cybercriminelen die wereldwijd cryptovaluta stelen.
Australië geeft cryptobedrijven drie maanden langer voor vergunning
De Australische financiële toezichthouder ASIC heeft de overgangsperiode voor cryptobedrijven met drie maanden verlengd.
Rusland zet grote stap met AI-wet: eigen modellen krijgen voorrang
Rusland heeft een belangrijke stap gezet richting een eigen wettelijk kader voor kunstmatige intelligentie (AI).
Meest gelezen
Van lasser tot kok: SpaceX maakt 4.400 werknemers miljonair
De beursgang van SpaceX maakt duizenden werknemers miljonair. Van lassers tot ingenieurs profiteren zij van jarenlang opgebouwde aandelen.
Ex Google-engineer verkoopt al zijn Bitcoin: ‘Het is voorbij’
Oud-Google-engineer TechLead verkocht al zijn Bitcoin met fors verlies. Volgens hem is de markt kwetsbaar, maar hij blijft op lange termijn positief.
Analist ziet belangrijk signaal voor XRP: ‘Gigapump komt eraan’
Een analist denkt dat XRP voor een grote stijging staat en wijst op een belangrijk steunniveau. Wel is het een speculatieve visie.