Strijd om miljardenbeslag begint: Singaporese bedrijven van Chen Zhi willen fondsen terug

De druk op de bedrijven van de omstreden zakenman Chen Zhi neemt verder toe. In Singapore proberen meerdere ondernemingen die aan hem zijn gelinkt nu via de rechter toegang te krijgen tot een deel van de ruim 150 miljoen dollar aan bezittingen die eind oktober werd bevroren. Het beslag volgde kort nadat de Verenigde Staten Chen Zhi aanwezen als spil in een internationaal netwerk van online scamcentra.

Singaporese bedrijven vragen “beperkte vrijgave” van fondsen

Uit documenten die door Bloomberg zijn ingezien blijkt dat vier in Singapore geregistreerde bedrijven een gerechtelijke aanvraag hebben ingediend om bevroren rekeningen bij Malayan Banking en Revolut weer deels vrij te geven. Het gaat onder meer om DW Capital Holding, de family office van Chen Zhi. Ook Capital Zone Warehousing wordt genoemd.

Volgens hun advocaat, Clarence Lun, vragen de bedrijven om een “beperkte vrijgave” van geld. Dit is nodig om salarissen, juridische kosten, huur en operationele uitgaven te kunnen betalen. In een verklaring zegt CFO Karen Chen Xiuling dat het beslag grote druk legt op werknemers. “Deze situatie veroorzaakt ernstige problemen voor medewerkers en hun gezinnen,” laat zij via haar advocaat weten.

Miljardenbeslag na Amerikaanse sancties

De aanvraag volgt op een reeks ingrijpende stappen tegen Chen Zhi, de voorzitter van het Cambodjaanse Prince Holding Group. De Verenigde Staten plaatsten hem vorige maand op een sanctielijst. Ze beschuldigen hem van het leiden van een transnationale criminele organisatie die grootschalige online oplichtingsnetwerken runt.

De Amerikaanse autoriteiten claimen dat via deze netwerken miljarden zijn buitgemaakt van slachtoffers wereldwijd. In dezelfde actie werd ook zo’n 15 miljard dollar aan Bitcoin in beslag genomen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was dit de grootste crypto-forfeiture ooit.

Kort daarna legde Singapore beslag op lokale bezittingen van Chen Zhi en Prince Group. Daaronder vielen bankrekeningen, vastgoed en voertuigen ter waarde van meer dan 150 miljoen Singaporese dollar.

De groep blijft alle beschuldigingen ontkennen. In een schriftelijke reactie stelt Prince Group dat de claims “ongefundeerd” zijn. Ze beweren dat de claims bedoeld zouden zijn om het “onwettige beslag op bedrijfsmiddelen te rechtvaardigen”.

Onderdeel van bredere internationale aanpak

De zaak staat niet op zichzelf. Het aanpakken van grootschalige Aziatische scamnetwerken heeft de laatste maanden wereldwijd prioriteit gekregen. De VS kondigden deze week zelfs een speciale Scam Center Strike Force aan. Deze is gericht op het oprollen van criminele organisaties achter crypto-gerelateerde fraude in Zuidoost-Azië.

In dat eerdere artikel legden we uit hoe Amerikaanse opsporingsdiensten stellen dat zulke netwerken jaarlijks tot 10 miljard dollar buitmaken. Dit gebeurt via valse crypto-platformen en investment scams.

Strijd om miljardenbezit wordt lang en complex

Het is nog onduidelijk of de Singaporese rechtbank het verzoek tot vrijgave van fondsen zal toekennen. De onderzoeken in zowel de VS als Singapore lopen nog, en meerdere betrokken bedrijven en individuen staan op internationale sanctielijsten.

Prince Group heeft inmiddels een Amerikaans advocatenkantoor ingehuurd om het in beslag genomen Bitcoin terug te vorderen. Volgens hen is het digitale vermogen “onrechtmatig afgenomen”.

De juridische strijd rond Chen Zhi en zijn netwerk lijkt daarmee pas net te beginnen.