VS grijpt in: speciale Strike Force jaagt op bendes achter crypto-scams in Zuidoost-Azië

De Amerikaanse overheid opent de aanval op een van de snelst groeiende vormen van internationale criminaliteit. De Justice Department lanceert een speciale Strike Force die zich volledig richt op crypto-fraudenetwerken in Zuidoost-Azië. Deze bendes verdienen volgens de autoriteiten tot wel 10 miljard dollar per jaar met nepbeleggen, romantische oplichting en valse cryptoplatformen.

Nieuwe taskforce moet miljardenfraude stoppen

De nieuwe Scam Center Strike Force is een samenwerking tussen meerdere Amerikaanse diensten, waaronder de FBI, de Secret Service en het ministerie van Justitie. Het doel is om de grootste en meest professionele criminele organisaties op te rollen die opereren vanuit Cambodja, Laos en Myanmar.

Volgens de verklaring zijn deze scamcentra uitgegroeid tot complete economische systemen. In sommige regio’s zou bijna de helft van het lokale bruto binnenlands product afkomstig zijn uit online fraude. Dit omvat ook gedwongen criminaliteit en crypto-investeringen via nepplatformen. Slachtoffers in de VS worden vaak aangezet om geld te storten in ogenschijnlijk legitieme cryptowebsites. Vervolgens wordt het via ingewikkelde routes naar Azië doorgesluisd.

De Strike Force gaat zich richten op Amerikaanse infrastructuur die door criminelen wordt gebruikt. Denk aan socialmediaprofielen, advertentienetwerken, hostingproviders en apps die worden ingezet om slachtoffers te misleiden. Amerikaanse bedrijven zullen worden betrokken om toegang tot deze offshore scamcenters af te snijden.

“Generational wealth transfer” naar georganiseerde misdaad

Jeanine Pirro, US Attorney voor Washington D.C., schetst een harde realiteit. Zij spreekt van een enorme verplaatsing van vermogen, niet door investeren maar door oplichting.

Volgens haar vormt dit een risico voor zowel de nationale veiligheid als de binnenlandse veiligheid. Ze benadrukt dat veel operaties worden gerund door criminele organisaties met Chinese wortels. Deze organisaties zijn eerder door Beijing onder druk gezet en zijn uitgeweken naar buurlanden.

Eerste resultaten al zichtbaar

De taskforce heeft inmiddels meer dan 400 miljoen dollar aan crypto in beslag genomen. Daarnaast zijn nieuwe procedures gestart om nog eens 80 miljoen dollar terug te geven aan slachtoffers.

De Amerikaanse aanpak komt op het moment dat Zuidoost-Aziatische landen zelf ook harder optreden. Thailand leverde deze week nog een verdachte uit aan China. Myanmar meldde eerder dat het dit jaar meer dan 10.000 buitenlandse werknemers heeft opgepakt. Deze werknemers waren in scamcenters actief of werden daar gedwongen te werken.

Achtergrond: miljardenfraude onder de loep

In oktober werd de voorzitter van het Cambodjaanse Prince Group beschuldigd van het leiden van een gigantisch cyberfraudenetwerk. Daarbij werd Bitcoin ter waarde van zo’n 15 miljard dollar in beslag genomen. Het was de grootste crypto-vordering ooit door de Amerikaanse overheid.

Met de nieuwe Strike Force maakt Washington duidelijk dat crypto-oplichting niet langer wordt gezien als een randverschijnsel. Het wordt beschouwd als een grootschalige internationale bedreiging.