De Amerikaanse overheid opent de aanval op een van de snelst groeiende vormen van internationale criminaliteit. De Justice Department lanceert een speciale Strike Force die zich volledig richt op crypto-fraudenetwerken in Zuidoost-Azië. Deze bendes verdienen volgens de autoriteiten tot wel 10 miljard dollar per jaar met nepbeleggen, romantische oplichting en valse cryptoplatformen.
De nieuwe Scam Center Strike Force is een samenwerking tussen meerdere Amerikaanse diensten, waaronder de FBI, de Secret Service en het ministerie van Justitie. Het doel is om de grootste en meest professionele criminele organisaties op te rollen die opereren vanuit Cambodja, Laos en Myanmar.
Volgens de verklaring zijn deze scamcentra uitgegroeid tot complete economische systemen. In sommige regio’s zou bijna de helft van het lokale bruto binnenlands product afkomstig zijn uit online fraude. Dit omvat ook gedwongen criminaliteit en crypto-investeringen via nepplatformen. Slachtoffers in de VS worden vaak aangezet om geld te storten in ogenschijnlijk legitieme cryptowebsites. Vervolgens wordt het via ingewikkelde routes naar Azië doorgesluisd.
De Strike Force gaat zich richten op Amerikaanse infrastructuur die door criminelen wordt gebruikt. Denk aan socialmediaprofielen, advertentienetwerken, hostingproviders en apps die worden ingezet om slachtoffers te misleiden. Amerikaanse bedrijven zullen worden betrokken om toegang tot deze offshore scamcenters af te snijden.
Jeanine Pirro, US Attorney voor Washington D.C., schetst een harde realiteit. Zij spreekt van een enorme verplaatsing van vermogen, niet door investeren maar door oplichting.
Volgens haar vormt dit een risico voor zowel de nationale veiligheid als de binnenlandse veiligheid. Ze benadrukt dat veel operaties worden gerund door criminele organisaties met Chinese wortels. Deze organisaties zijn eerder door Beijing onder druk gezet en zijn uitgeweken naar buurlanden.
De taskforce heeft inmiddels meer dan 400 miljoen dollar aan crypto in beslag genomen. Daarnaast zijn nieuwe procedures gestart om nog eens 80 miljoen dollar terug te geven aan slachtoffers.
De Amerikaanse aanpak komt op het moment dat Zuidoost-Aziatische landen zelf ook harder optreden. Thailand leverde deze week nog een verdachte uit aan China. Myanmar meldde eerder dat het dit jaar meer dan 10.000 buitenlandse werknemers heeft opgepakt. Deze werknemers waren in scamcenters actief of werden daar gedwongen te werken.
In oktober werd de voorzitter van het Cambodjaanse Prince Group beschuldigd van het leiden van een gigantisch cyberfraudenetwerk. Daarbij werd Bitcoin ter waarde van zo’n 15 miljard dollar in beslag genomen. Het was de grootste crypto-vordering ooit door de Amerikaanse overheid.
Met de nieuwe Strike Force maakt Washington duidelijk dat crypto-oplichting niet langer wordt gezien als een randverschijnsel. Het wordt beschouwd als een grootschalige internationale bedreiging.
De afgelopen dagen verschenen er online berichten waarin werd gesproken over een mogelijke datalek bij CoinMarketCap.
DeFi-platformen worden gedwongen hun beveiliging opnieuw op te bouwen, terwijl JPMorgan AI-aanvallen al als systeemrisico bestempelt.
De malware, genaamd “Mach-O Man”, werd deze week geïdentificeerd door cybersecurity-experts.
Hormuz is negen weken dicht en een miljard vaten olie zijn al weg. Handelaren waarschuwen voor rantsoenering, dieseltekort en wereldwijde recessie.
De scheepvaart door Hormuz is opnieuw tot stilstand gekomen nadat de VS voor het eerst een Iraans schip in beslag namen. De olieprijs stijgt.
Vijf AI-modellen voorspellen dat de Bitcoin koers op 1 mei rond 81.000 dollar noteert. Het Iran-conflict kan de voorspelling echter verstoren.
