Turkije bevriest voor honderden miljoenen aan crypto met hulp van Tether

De Turkse autoriteiten hebben recent honderden miljoenen dollars aan cryptovermogen bevroren in een groot onderzoek naar illegale online gokpraktijken en witwassen. Daarbij kreeg de overheid hulp van Tether, het bedrijf achter de grootste stablecoin ter wereld.

Tether USDT speelt sleutelrol bij bevriezing

De bevroren cryptovermogens zouden toebehoren aan Veysel Sahin, die wordt verdacht van het runnen van een netwerk voor illegaal online gokken en witwassen. De Turkse justitie schakelde Tether in na analyse van verdachte geldstromen. Volgens het bedrijf greep het direct in nadat de juiste juridische stappen waren gevolgd.

Tether-topman Paolo Ardoino liet weten dat het bedrijf wereldwijd steeds vaker samenwerkt met opsporingsinstanties, waaronder het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI. Zodra autoriteiten met voldoende bewijs komen, bevriest Tether direct de betrokken stablecoins, meestal in de vorm van USDT

Turkije voert druk verder op cryptocriminaliteit

De actie tegen Sahin staat niet op zichzelf. In totaal hebben Turkse autoriteiten inmiddels meer dan een miljard dollar aan bezittingen in beslag genomen bij onderzoeken naar criminele cryptotransacties. Kort na de bekendmaking over Sahin werd in een andere zaak opnieuw een groot bedrag aan crypto bevroren, al is nog niet bevestigd of daarbij weer Tether betrokken was.

Onderzoekers stellen dat ze steeds meer inzicht krijgen in netwerken die crypto inzetten als alternatief betalingssysteem voor illegale praktijken.

Stablecoins vaker doelwit van ingrijpen

De zaak onderstreept hoe belangrijk stablecoins inmiddels zijn geworden in zowel legitieme betalingen als criminele netwerken. Uit recente analyses blijkt dat duizenden wallets zijn geblokkeerd door uitgevers van stablecoins. Het grootste deel daarvan bevatte USDT.

Tether benadrukt dat het actief meewerkt aan opsporing en stelt dat inmiddels miljarden dollars aan verdachte tegoeden zijn bevroren, verspreid over tientallen landen. Daarmee probeert het bedrijf afstand te nemen van het imago dat USDT vooral door criminelen zou worden gebruikt.