VS blokkeert miljoenen accounts in internationale actie tegen crypto-oplichting

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft samen met internationale opsporingsdiensten en grote technologie- en cryptobedrijven een grootschalige operatie uitgevoerd tegen crypto-oplichting en online fraude. Tijdens de actie, genaamd Disruption Week, werden miljoenen accounts uitgeschakeld en miljoenen dollars aan cryptovaluta bevroren die gelinkt zouden zijn aan internationale criminele netwerken.

De operatie begon op 18 mei 2026 en richtte zich op fraudenetwerken in Zuidoost-Azië die verantwoordelijk worden gehouden voor zogenoemde crypto-investeringsfraude. Volgens het DoJ werd meer dan 3,8 miljoen dollar aan cryptovaluta bevroren die afkomstig zou zijn van Amerikaanse slachtoffers.

“Cyberfraude en cryptovalutafraude richten grote schade aan bij gewone Amerikanen, vernietigen spaargeld en maken misbruik van enkele van onze meest kwetsbare burgers”, aldus procureur Jeanine Ferris Pirro van het District of Columbia.

Meer dan 1,4 miljoen socialmedia-accounts offline gehaald

Aan de operatie namen onder meer Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, SpaceX/Starlink, TRM Labs en Silent Push deel. Ook opsporingsdiensten uit de Verenigde Staten, Thailand, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk werkten mee.

De gezamenlijke actie resulteerde in het uitschakelen van meer dan 1,4 miljoen accounts, pagina’s en groepen op Facebook en Instagram. Daarnaast werden ruim 20.000 Microsoft-accounts afgesloten en duizenden Starlink-apparaten geblokkeerd die volgens onderzoekers werden ingezet voor fraude.

Ook werden servers, hostingdiensten en andere digitale infrastructuur offline gehaald die werden gebruikt door internationale oplichtingsnetwerken.

Crypto-oplichting via neppe beleggingsplatformen

De actie maakt deel uit van de Scam Center Strike Force, een initiatief van de Amerikaanse overheid dat zich richt op het bestrijden van internationale fraudeorganisaties.

Veel van deze netwerken maken gebruik van een methode die bekendstaat als “pig butchering”. Daarbij bouwen oplichters eerst een persoonlijke relatie op met hun slachtoffers via sociale media, datingapps of chatplatformen. Vervolgens overtuigen zij hen om geld te investeren via frauduleuze handels- of beleggingsplatformen die vaak cryptovaluta gebruiken.

Slachtoffers zien soms aanvankelijk fictieve winsten op hun account verschijnen, waardoor zij worden aangemoedigd om meer geld te investeren. Uiteindelijk blijkt het platform nep te zijn en verdwijnt het ingelegde geld naar rekeningen die onder controle staan van de fraudeurs.

Verliezen door cryptofraude stijgen naar 7,2 miljard dollar

Volgens het ministerie van Justitie behoort crypto-investeringsfraude inmiddels tot de snelst groeiende vorm van financiële criminaliteit in de Verenigde Staten.

De gerapporteerde schade steeg van 3,96 miljard dollar in 2023 naar 5,8 miljard dollar in 2024. In 2025 liep het verlies verder op tot meer dan 7,2 miljard dollar. Dat betekent een stijging van ongeveer 24 procent op jaarbasis.

De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen dat criminelen steeds vaker cryptovaluta gebruiken om gestolen geld te verplaatsen en wit te wassen, waardoor opsporing complexer wordt.

Fraudecentra in Cambodja, Laos en Myanmar

Volgens het DoJ worden veel van de oplichtingspraktijken uitgevoerd vanuit grootschalige fraudecomplexen in Cambodja, Laos en Myanmar, nabij de Thaise grens.

Criminele organisaties zouden werknemers naar de regio lokken met beloften van goedbetaalde banen in de technologiesector. Eenmaal aangekomen worden hun identiteitsdocumenten vaak ingenomen en worden zij gedwongen mee te werken aan online fraude.

Het ministerie stelt dat werknemers binnen deze complexen geregeld onder druk worden gezet en in sommige gevallen worden bedreigd met geweld wanneer zij weigeren deel te nemen aan de activiteiten.

Arrestaties in Thailand en miljoenen dollars aan crypto bevroren

De operatie leidde ook tot arrestaties. De Koninklijke Thaise politie arresteerde zeven verdachten die betrokken zouden zijn bij de fraudepraktijken. Daarnaast werden meerdere nieuwe onderzoeken geopend.

Vorige maand voerden Amerikaanse en Chinese autoriteiten al een gezamenlijke operatie uit waarbij minstens 276 verdachten werden gearresteerd en negen fraudecentra werden gesloten die zich richtten op Amerikaanse slachtoffers.

Meta maakte bekend dat de politie inmiddels 63 personen heeft gearresteerd die verbonden zouden zijn aan deze fraudecentra. Coinbase meldde op zijn beurt dat het meer dan 3 miljoen dollar aan cryptovaluta heeft bevroren die gekoppeld zou zijn aan criminele netwerken.

Internationale samenwerking essentieel in strijd tegen cryptofraude

Volgens luitenant-generaal Jirabhop Bhuridej van de Koninklijke Thaise politie is internationale samenwerking cruciaal om grensoverschrijdende fraude effectief te bestrijden.

“Transnationale online fraude kan niet door één enkele instantie of land alleen worden opgelost. Daarom blijven sterke samenwerking en tijdige informatie-uitwisseling essentieel om deze netwerken te ontmantelen en het publiek te beschermen.”

Met miljarden dollars aan jaarlijkse schade door crypto-oplichting zetten overheden, technologiebedrijven en cryptoplatformen wereldwijd steeds sterker in op gezamenlijke acties tegen internationale fraudeorganisaties.