Zuid-Korea wil de controle op cryptotransacties verder aanscherpen. De financiële toezichthouder van het land heeft voorgesteld om ook kleinere transacties onder de zogenoemde Travel Rule te laten vallen. Daarmee wil Seoul beter aansluiten bij internationale regels tegen witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit.
Het voorstel werd vorige week gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Financial Action Task Force (FATF) in Parijs. Volgens de Zuid-Koreaanse Financial Intelligence Unit (FIU) is strengere internationale samenwerking noodzakelijk nu cryptotransacties steeds vaker grensoverschrijdend plaatsvinden.
De Travel Rule verplicht cryptobeurzen en andere aanbieders van cryptodiensten om gegevens van zowel de verzender als de ontvanger van een transactie uit te wisselen. Hierdoor kunnen toezichthouders geldstromen beter volgen en verdachte activiteiten sneller opsporen.
Momenteel geldt deze verplichting in Zuid-Korea alleen voor transacties vanaf één miljoen won, ongeveer 650 dollar. De FIU wil die grens nu verlagen, waardoor ook kleinere transacties onder de regelgeving komen te vallen.
Volgens de toezichthouder moeten zowel de verzendende als ontvangende partij verantwoordelijk zijn voor het delen van de vereiste informatie. Daarmee wil Zuid-Korea voorkomen dat criminelen gebruikmaken van verschillen in regelgeving tussen landen.
De FIU pleit daarnaast voor strengere maatregelen tegen buitenlandse cryptoplatformen die zonder registratie actief zijn. Volgens de toezichthouder worden dergelijke platforms regelmatig gebruikt voor illegale financiële activiteiten.
Een belangrijk aandachtspunt is zogenoemde regelgevingsarbitrage. Daarbij vestigen bedrijven zich bewust in landen met soepelere regels om streng toezicht te omzeilen. Volgens FIU-commissaris Lee Hyung Ju bemoeilijkt dit de handhaving van internationale cryptoregels.
Verschillen in vergunningseisen, toezicht en regelgeving zorgen volgens hem voor risico’s voor zowel gebruikers als toezichthouders.
Tijdens dezelfde bijeenkomst keurde de FATF ook een nieuw rapport goed over de risico’s van DeFi, oftewel gedecentraliseerde financiële diensten. Toezichthouders maken zich zorgen dat deze snelgroeiende sector kan worden misbruikt voor witwassen, fraude en andere illegale activiteiten.
De discussie past binnen een bredere evaluatie van de wereldwijde cryptoregels. Uit een FATF-rapport uit 2025 blijkt dat veel landen nog achterlopen bij de invoering van anti-witwasmaatregelen voor cryptobedrijven.
Volgens de organisatie voldoet 49 procent van de onderzochte jurisdicties slechts gedeeltelijk aan de internationale standaarden voor cryptodienstverleners. Daarnaast was 21 procent vorig jaar nog helemaal niet compliant.
Dat betekent dat minder dan een derde van de onderzochte landen grotendeels voldoet aan de internationale cryptoregels. Volgens de FATF creëert dat kansen voor kwaadwillenden om gebruik te maken van verschillen in wetgeving tussen landen.
Met het voorstel laat Zuid-Korea zien dat het een voortrekkersrol wil spelen in de ontwikkeling van strengere internationale regels voor de cryptosector.
De Ierse overheid ziet cryptovaluta als een groeiend risico voor witwassen, terrorismefinanciering en fraude.
De Amerikaanse gokindustrie roept de Senaat op om sportweddenschappen via voorspellingsmarkten zoals Kalshi en Polymarket expliciet te verbieden.
Het nepplatform haalde tussen 2020 en 2022 wereldwijd geld op met beloftes van passief rendement. ‘Bitcoin Rodney’ riskeert vijf jaar cel.
De beursgang van SpaceX maakt duizenden werknemers miljonair. Van lassers tot ingenieurs profiteren zij van jarenlang opgebouwde aandelen.
Canadese tiener bekent crypto-oplichting van 13 miljoen dollar en gaf gestolen geld uit aan luxe auto’s en privéjets.
De Bitcoin koers houdt stand rond cruciale steun, terwijl Newsbit-analist Juffermans een mogelijke bodem later dit jaar verwacht.
