Cryptovaluta is nog steeds een relatief nieuwe sector, en zoals verwacht, kent deze zijn kinderziektes. Vanwege de beperkte regulering vinden veel criminelen mogelijkheden om nietsvermoedende gebruikers te misleiden. Recentelijk werd in Nederland een man gearresteerd voor zijn rol in de ZKasino zwendel.
De 26-jarige verdachte wordt nu geconfronteerd met aanklachten van witwassen, fraude en verduistering. In het kader van zijn arrestatie meldden de autoriteiten ook dat ze $12,2 miljoen aan cryptovaluta, vastgoed en luxe auto’s in beslag hebben genomen.
ZKasino presenteerde zichzelf als een online gokplatform dat de gokervaring zou revolutioneren. Echter, het tegendeel bleek waar toen het platform op 20 april zonder enige kennisgeving $33 miljoen aan investeringsfondsen overzette naar een ander protocol. De fondsen werden overgeheveld naar het Lido staking protocol, waarbij in één transactie 10.515 Ethereum (ETH) uit het project verdween. Na deze actie blokkeerde ZKasino alle opnames, waardoor investeerders hun geld niet konden terughalen.
Aanvankelijk ontkende ZKasino enige frauduleuze bedoelingen, maar later blokkeerde het bedrijf zijn eigen Telegram-kanaal. Rond dezelfde tijd beweerde ZKasino ook dat het $350 miljoen aan nieuw kapitaal had verzameld van investeerders zoals Big Brain Holdings en MEXC. Echter, deze partijen ontkenden elke deelname aan financieringsrondes met ZKasino.
Verrassend genoeg is deze ‘rug pull’ niet onopgemerkt gebleven. De autoriteiten hebben actief gewerkt om de verantwoordelijke mensen op te sporen. Een Nederlandse verdachte is nu voor 14 dagen in hechtenis genomen, terwijl de Nederlandse autoriteiten het onderzoek voortzetten.
De zaak is opmerkelijk omdat investeerders aanvankelijk dachten dat er geen actie zou worden ondernomen door de wetshandhaving. In dit geval is het Nederland echter gelukt om de frauduleuze activiteiten te herleiden en de autoriteiten hebben snel gehandeld om te zorgen dat de verantwoordelijken worden berecht.
Noord-Koreaanse hackers gebruiken nep-Zoom om malware te installeren. Ze stelen privésleutels en legen crypto wallets, al 300 miljoen dollar.
Regisseur Carl Rinsch vergokte miljoenen van Netflix aan crypto, luxe auto’s en meubels. Hij riskeert 90 jaar gevangenisstraf.
Bij een internationale politieactie zijn negen mensen aangeklaagd voor een dodelijke crypto-roof. Het slachtoffer werd in een bos gevonden.
Peter Schiff waarschuwt: Bitcoin is een tikkende tijdbom. Ondertussen blijft goud stijgen en kopen institutionelen de dip.
Elon Musks AI Grok voorspelt waar de XRP koers op 30 november 2025 staat. Wat zeggen de cijfers, en wat zijn de risico’s?
XRP staat onder druk ondanks goed nieuws. ChatGPT voorspelt of de koers nog stijgt voor het einde van 2025.
